美国经济制裁风险防范：实务指南与案例分析

　　《美国经济制裁风险防范——实务指南与案例分析》梳理了美国经济制裁的运行机制，包括美国经济制裁的核心概念、法律体系、授权程序、执行机制以及救济机制，重点介绍美国对伊朗、委内瑞拉等国的制裁政策以及美国定向制裁情况，具体介绍美国对国际银行业以及其他主要行业的制裁、处罚情况，并在前述归纳总结的基础上，评估我国企业面临的经济制裁风险。详细分析欧盟、瑞士以及部分跨国企业应对美国经济制裁的经验，并从政府和企业角度出发，提出应对美国经济制裁风险的建议。

　　孙才华，现任职于国内一家保险集团公司。中国人民大学法学学士、经济学硕士，CGSS（认证制裁专业人士），FRM（金融风险管理师），公司律师，财新专栏作家。从事经济制裁风险防范工作近8年，统筹负责集团经济制裁风险防范工作。牵头完成经济制裁方面的行业课题2项，为20余家政府机关、金融机构和实体企业提供经济制裁方面的培训和咨询。在《中国金融》《中国改革》《金融时报》《中国保险报》《二十一世纪商业评论》等媒体发表经济制裁方面的论文和专业文章40余篇。

序言
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导言
章 美国经济制裁法律体系及授权程序
节 美国经济制裁概念、类型
第二节 美国经济制裁运行机制
第三节 美国经济制裁法律体系
第四节 美国经济制裁授权程序
第五节 部分国际组织和国家对美国经济制裁的态度
第二章 美国经济制裁执行机制
节 美国财政部OFAC对经济制裁的执行
第二节 美国司法部对经济制裁的执行
第三节 美国经济制裁执行趋势分析
第三章 美国主要经济制裁项目
节 美国对伊朗的经济制裁
第二节 美国对古巴的经济制裁
第三节 美国对俄罗斯的经济制裁
第四节 美国对委内瑞拉的经济制裁
第五节 美国定向制裁
第四章 美国经济制裁救济机制
节 埃克森美孚挑战OFAC处罚决定实现制裁罚款的取消
第二节 Epsilon挑战OFAC处罚决定实现处罚金额的减少
第三节 部分企业通过行政复议实现从SDN名单中移除
第四节 俄罗斯前首富直接起诉美国财政部及OFAC
第五节 美国制裁名单移除机制解析
第五章 银行业制裁、处罚典型案例分析
节 法国巴黎银行因制裁违规而被处以创纪录的罚款
第二节 渣打银行先后两次因制裁违规被美国政府重罚
第三节 裕信银行集团因制裁违规缴纳超过13亿美元的巨额罚款
第四节 美国司法部对土耳其国有银行Halkbank提出违反制裁等六项指控
第五节 美国摩根大通银行先后两次因制裁
第六章 其他主要行业制裁、处罚典型案例分析
节 航空业、通信业制裁、处罚典型案例分析
第二节 保险业制裁、处罚典型案例分析
第三节 企业并购制裁、处罚典型案例分析
第四节 能源行业制裁、处罚典型案例分析
第五节 支付行业制裁、处罚典型案例分析
第六节 航运业制裁、处罚典型案例分析
第七章 美国经济制裁风险评估及应对建议
节 美国经济制裁域外适用及风险评估
第二节 我国企业面临的美国主要经济制裁风险
第三节 欧盟、瑞士应对美国经济制裁域外适用的经验
第四节 跨国企业应对美国经济制裁风险的经验
第五节 我国政府、企业应对美国经济制裁风险的建议
中英文词汇对照索引
后记