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贪污贿赂罪无罪判例规则与辩护攻略

贪污贿赂罪无罪判例规则与辩护攻略

作者:郑飞,梁雅丽 著

出版社:法律出版社

出版时间:2020-08-01

ISBN:9787519746599

定价:¥68.00

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内容简介
  本案例丛书是项目组对从中国裁判文书网上搜集的3000多个无罪判例进行系统整理和统计分析的结果。本书具体包括贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、单位行贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、私分国有资产罪、对有影响力的人行贿罪,意在提炼贪污贿赂罪方面的无罪判例规则;提供辩护攻略;并附相关法律法规和无罪判例索引,便于读者阅览查询。
作者简介
  郑飞,北京交通大学法学院副教授,北京市京都律师事务所兼职律师,中国政法大学法学博士,美国西北大学法学院访问学者,“新技术法学”发起人,2017年入选北京市“百名法学英才”“首都法学法律高级人才库专家”。在Asian Journal of Criminology、《政法论坛》等核心期刊发表论文20余篇,出版专著《证据性权利研究》,译著《证据法的根基》,主持国家社科基金一般项目、北京市社科基金青年项目等多项省部级以上课题。长期主攻刑民交叉和刑行交叉领域业务,致力于研究企业刑事法律风险防控,成功承办或参与多起疑难复杂案件。梁雅丽,北京市京都律师事务所高级合伙人,京都刑事辩护研究中心主任,中国法学会法律文书学研究会理事,中国刑事诉讼法学研究会刑事辩护专业委员会委员,北京市律师协会第十一届商事犯罪预防与辩护专业委员会委员,山东招远“麦当劳杀人案”辩护人,执业二十六年,成功承办过多起有重大影响的刑事案件及民商事疑难复杂案件,并被国内多家媒体报道。尤为擅长刑事和民商事交叉领域及刑事和行政交叉领域业务,致力于研究企业风险的法律防控,并先后为多家大型企业、政府部门、事业单位及外商投资企业提供了出色的法律顾问服务。在企业风险的法律预防和控制、企业改制、资产重组等方面积累了丰富的执业实践经验。荣获《方圆律政》2014年律政年度刑辩律师,《中国企业报》2017年助力金融风险防范人物,《法制晚报》2018年度优秀律师,《中国商报》2019年商事法治建设年度典范人物。
目录
目录
第一章贪污罪
第一节无罪判例规则
一、证据无罪规则
规则1:事实不清,证据不足,证据尚未达到确实、充分程度
规则2:书证是复印件,未提供原件,无法辨认和鉴真
规则3:多份鉴定意见均有瑕疵,且结果不一致,无法证实犯罪事实
规则4:关键证人证言多次陈述不一,且又属孤证,并无其他证据支持,所以无法认定犯罪事实
规则5:证人与案件处理存在利害关系,且没有其他证据印证某项事实
规则6:证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证,法庭对其证言的真实性无法确认的,该证人证言不得作为定案的根据
规则7:犯罪事实仅有口供,没有其他证据予以佐证,且犯罪事实不清,证据不足,认定证据尚未达到确实、充分程度
规则8:被告人不利供述系孤证,与证人证言不能相互印证,而其他供述相对稳定,能够形成完整的证据链
规则9:提交的证据存在矛盾之处,不能形成证据锁链,不能排除合理怀疑
规则10:同案犯以证据不足判决无罪,且已经生效。故检察机关对被告贪污犯罪的指控亦属于证据不足,因而指控的犯罪不能成立
规则11:现有新的证据能够证明事实,推翻原先有罪事实认定
二、实体无罪规则
规则12:非法占有公共财物的犯罪事实不清、证据不足,或无法证明具体数额
规则13:被告人的侵吞公款数额未达到贪污犯罪的定罪起点数额,且无其他法律追究刑事责任的情节
规则14:被告人侵犯的财产为私人财产,并非公共财产,其行为不符合贪污罪的犯罪构成要件
规则15:涉案款项是合法收入
规则16:没有实施贪污行为
规则17:行为是职务侵占行为,数额尚未达到数额较大
规则18:涉案款项的用途均有合法渠道
规则19:行为属一般违反财务制度行为
规则20:行为属于民事范畴,不符合贪污罪构成要件
规则21:不能认定被告人利用职务上的便利
规则22:行为构成私分国有资产罪而非贪污罪
规则23:行为构成诈骗罪而非贪污罪
规则24:未与扣押、冻结在案的财产发生混同
规则25:主观上不具有非法占有的故意
规则26:被告人不是贪污罪的主体
规则27:以单位名义将国有资产集体私分给个人的行为,属于单位犯罪,且被告人并非单位主要负责人
规则28:提供的证据不能证明多人之间有共同的故意或共同犯罪的行为
规则29:主观恶意性不大,情节显著轻微,可不认为是犯罪
三、程序无罪规则
规则30:取证程序不符合法律规定,且与证人证实的事实相悖
第二节统计分析与辩护攻略
一、统计分析
二、无罪辩护攻略
(一)打破证据链条及其完整性
(二)注重证人证言的质询
(三)以口供为突破口
(四)贪污罪主体
(五)贪污罪犯罪故意
(六)贪污罪对象
(七)贪污罪行为
(八)共同犯罪问题分析
(九)其他问题
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
(三)行政法规
(四)监察法规
(五)其他规范性文件
二、指导性案例列表
(一)指导性案例
(二)“两高”公报中的案例
(三)《刑事审判参考》中的案例
三、无罪判例列表
第二章受贿罪
第一节无罪判例规则
一、证据无罪规则
规则1:事实不清,证据不足或证据存疑,无其他证据印证,无法作为定案依据
规则2:证言没有其他证据予以印证,系孤证,不能足以认定
规则3:证人翻供,以前的证词存在串供,证据不足,存疑有利于被告人
规则4:检察机关提供的证据存在诸多疑点,且无其他证据排除合理怀疑,证据之间不能形成完整的证据锁链或存在矛盾
规则5:公诉机关的证据材料不具有排他性,不能充分得出指控犯罪事实的唯一结论,无法满足确实充分的证据规格要求
规则6:非法证据排除
二、实体无罪规则
规则7:尚未达到数额较大的起点
规则8:合理的报酬、往来或民事行为,不属于贿赂款
规则9:无法证明收受金钱事实
规则10:无法证明是否利用了职务便利为他人谋取利益
规则11:利益获取者不是被告人的特定关系人
规则12:并非属于“仅是挂名,不实际工作却获取所谓薪酬”的情形
规则13:无法证明被告人具有“承诺、实施和实现”三个阶段的行为,不具备为他人谋取利益的犯罪要件
规则14:因未将款项上账就认定为据为己有的理由不充分
规则15:收受财物尚未来得及处理的情况下,不宜认定为受贿
规则16:不具有刑法意义上的“国家工作人员”主体资格,不符合受贿罪的构成要件
规则17:共同受贿不具有事先预谋
规则18:犯罪情节轻微,不需要判处刑罚,可以免予刑事处罚
第二节统计分析与辩护攻略
一、统计分析
二、无罪辩护攻略
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
(三)行政法规
(四)监察法规
(五)其他规范性文件
二、指导性案例列表
(一)指导性案例
(二)“两高”公报中的案例
(三)《刑事审判参考》中的案例
三、无罪判例列表
第三章挪用公款罪
第一节无罪判例规则
一、证据无罪规则
规则1:证言系传来证据,没有其他证据能够相互印证
规则2:证据存在无法排除的矛盾和疑问且系孤证,尚未达到法定的证明要求
二、实体无罪规则
规则3:涉案款项并非公款
规则4:挪用公款数额未达到挪用公款犯罪的定罪起点数额
规则5:行为是执行上级指令
规则6:挪用公款行为系组织研究决定
规则7:款项并非个人挪用或为了谋取个人利益,而是为了集体利益等其他利益
规则8:挪用公款行为属于违反财经纪律的套取现金行为,不构成挪用公款罪
规则9:不符合挪用公款罪的犯罪主体要件
规则10:无法认定共同犯罪
第二节统计分析与辩护攻略
一、统计分析
二、无罪辩护攻略
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
(三)行政法规
(四)监察法规
(五)其他规范性文件
二、指导性案例列表
(一)“两高”公报中的案例
(二)《刑事审判参考》中的案例
三、无罪判例列表
第四章单位行贿罪
第一节无罪判例规则
一、证据无罪规则
规则1:不符合法定证据种类
规则2:仅以被告人在侦查阶段的供述以及传闻证据,不足以认定事实
规则3:证据来源不合法
二、实体无罪规则
规则4:行贿行为既不是由公司领导决定,也不是由公司提供资金或为该公司获取非法商业利益,而是为谋取个人利益,以个人名义进行的
规则5:行贿数额未达到构罪标准
规则6:不能认为谋取不正当利益
规则7:不能证明实施了行贿行为
规则8:可以认定行为尚不属于情节严重,依法不构成单位行贿罪
规则9:给好处费系他人提出,被告人只是被动接受要求
规则10:不能认定企业因国家工作人员的索要而给付钱财的行为为行贿犯罪
规则11:没有为谋取不正当利益而行贿的主观故意
规则12:被指控对象是个人独资企业,不具备企业法人资格,故不构成单位犯罪主体
规则13:行为人在公司成立之前的行贿行为,作为公司经营活动的部分追认为公司的行为,不符合法律规定
规则14:记账形式因违反相关法律的规定,不能纳入公司的开支记账
规则15:行贿事实发生时股东已全部发生变化,且因行贿所取得的非法利益均已被原股东个人所拥有,行为构成行贿罪
规则16:无法认定共同犯罪
三、程序无罪规则
规则17:因除转账凭证外,无其他证据证实系检察机关扣押财物行为,不能认定为扣押的涉案款物
第二节统计分析与辩护攻略
一、统计分析
二、无罪辩护攻略
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
(三)监察法规
二、指导性案例列表
“两高”公报中的案例
三、无罪判例列表
第五章单位受贿罪
第一节无罪判例规则
一、证据无罪规则
规则1:证据上存在矛盾,不能排除合理怀疑,得出唯一结论
二、实体无罪规则
规则2:款项用途合法
规则3:证据不足以证明与相关行贿人、行贿单位有业务往来
规则4:行为属于行政法规规制的范畴,尚不被刑事法律所调整
规则5:收取费用的行为系机构的经营行为
三、程序无罪规则
规则6:立案程序不合法
第二节统计分析与辩护攻略
一、统计分析
二、无罪辩护攻略
(一)本罪的犯罪主体
(二)本罪的犯罪客体
(三)本罪的犯罪客观方面
(四)本罪的主观方面
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
(三)监察法规
二、无罪判例列表
第六章行贿罪
第一节无罪判例规则
一、证据无罪规则
规则1:事实不清,证据不足
规则2:仅有犯罪嫌疑人供述,没有其他证据印证
规则3:被告人陈述和证言在庭审前后均存在矛盾,综合全案证据,认定被告人构成行贿罪的证明标准不能达到确实充分的要求
二、实体无罪规则
规则4:行贿的数额未达到《刑法》规定的追诉标准
规则5:行贿对象不具有国家工作人员身份
规则6:不能证明谋取了不正当利益
第二节统计分析与辩护攻略
一、统计分析
二、无罪辩护攻略
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
(三)行政法规
(四)监察法规
(五)其他规范性文件
二、指导性案例列表
(一)指导性案例
(二)“两高”公报中的案例
(三)《刑事审判参考》中的案例
三、无罪判例列表
第七章对单位行贿罪
第一节无罪判例规则
实体无罪规则
规则:非对单位行贿的犯罪行为实施主体
第二节无罪辩护攻略
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
(三)监察法规
二、无罪判例列表
第八章介绍贿赂罪
第一节无罪判例规则
一、实体无罪
规则1:主观上不具有介绍贿赂的故意,客观上没有实施介绍贿赂的行为
二、程序无罪
规则2:已过追诉时效
第二节无罪辩护攻略
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
(三)监察法规
二、指导性案例列表
“两高”公报中的案例
三、无罪判例列表
第九章私分国有资产罪
第一节无罪判例规则
实体无罪规则
规则1:认定当事人为私分国有资产罪中的其他直接责任人员证据不足
规则2:收费不属于或不完全属于国有资产
规则3:发放款物不违反相关规定
第二节统计分析与辩护攻略
一、统计分析
二、无罪辩护攻略
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
(三)监察法规
二、指导性案例列表
《刑事审判参考》中的案例
三、无罪判例列表
第十章对有影响力的人行贿罪
第一节无罪判例规则
实体无罪
规则:行贿钱款均是个人财物,关于行贿行为公司不知情,所获利益均归本人所有
第二节无罪辩护攻略
第三节相关法律法规及判例索引
一、法律法规列表
(一)法律
(二)司法解释
二、无罪判例列表
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