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部分国家反洗钱(地区)
作者:杜金富 编
出版社:中国金融出版社
出版时间:2013-12-01
ISBN:9787504966667
定价:¥80.00
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内容简介
《部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编》主要内容包括:关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令、关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案、美国财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)规章、2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定(第1号)、打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例、打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引等。
作者简介
暂缺《部分国家反洗钱(地区)》作者简介
目录
欧盟
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案
美国
美国财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)规章
澳大利亚
2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定(第1号)
中国香港
打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的
防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引
中国台湾
“洗钱防制法
修正“洗钱防制法”部分条文
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案
美国
美国财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)规章
澳大利亚
2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定(第1号)
中国香港
打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的
防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引
中国台湾
“洗钱防制法
修正“洗钱防制法”部分条文
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