传销犯罪原理与办案指引

　　本书全面总结了传销犯罪的相关理论，包括传销的发展与域外规制、传销的概念与犯罪构成、传销犯罪的类型与发展、传销的立法历程、传销犯罪的治理现状等，为读者了解传销犯罪提供了全景式的介绍。同时，本书还集中讨论了传销犯罪辩护实务中常见的一般与疑难问题，包括传销犯罪的司法认定、程序辩护、证据审查与质证、无罪辩护与罪轻辩护等，这些都是传销犯罪辩护实务无法绕开的核心和焦点，本书既有理论背景支撑，又有具体法条依据，还有实际案例参考，为辩护实务提供了可操作、可复制的指引。本书的特点在于，理论研究与实务指引兼而有之，作者将理论与实践案例相结合，对所探讨问题进行深入分析与阐释，相信本书内容会对实务人士产生直接的启发，对实务案件的办理产生直接的指引作用。

　　胡聪，2013年及2016年先后毕业于山东大学、吉林大学，获得文学学士（新闻学）、法学学士和法律硕士学位，拥有证券、基金、期货等从业资格，曾先后执业于锦天城、国浩、中伦等著名律师事务所，现为泰和泰（深圳）律师事务所合伙人，兼任广东省人民检察院广州铁路运输分院听证员、深圳市律师协会宣传与公共关系委员会副秘书长、《深圳律师》杂志特约撰稿人、栏目编辑等职，专注于刑事辩护、破产重组等业务，曾在《楚天法学》《安徽法学》《广东律师》《深圳律师》等杂志发表论文20余篇。

上篇传销犯罪相关原理
第一章传销的发展与域外规制
第一节传销的起源与发展
一、金字塔欺诈
二、庞氏骗局
三、金字塔欺诈的早期发展
四、传销输入中国
第二节传销的域外规制
一、立法概况
二、大陆法系国家和地区对传销行为的刑法规制
三、英美法系国家和地区对传销行为的刑法规制
第二章传销的概念与犯罪构成
第一节传销的概念
一、传销的概念
二、传销犯罪与传销违法的鉴别
三、传销的危害性
第二节传销犯罪的犯罪构成
一、传销犯罪的犯罪构成
二、传销犯罪的特征
第三章传销犯罪的类型与发展
第一节传销犯罪的常见类型
一、金融传销
二、旅游传销
三、养老传销
四、假慈善传销
五、“国家工程”传销
六、“假冒直销企业”传销
第二节传销的新发展——网络传销与虚拟货币传销
一、网络传销的概念与特点
二、虚拟货币传销的形式与特点
第四章传销的立法
第一节传销的立法历程
一、空白阶段（1997年之前）
二、萌芽阶段（1997—1998年）
三、初步发展阶段（1998—2009年）
四、快速发展阶段（2009年至今）
第二节传销法律规制的特点
一、严格区分直销与传销
二、传销监管态度历经多次演变
三、行政监管与刑事规制并重
四、传销刑事立法只处罚诈骗型传销
第三节传销犯罪立法完善的相关思考
一、“团队计酬”式传销出罪问题
二、诱骗、胁迫、介绍等积极参加者入罪问题
三、涉传销资金等财物处置问题
四、传销犯罪案件地域管辖问题
第五章传销犯罪的治理现状
第一节传销犯罪的案发状况
一、从媒体披露信息看传销犯罪案发状况
二、从裁判文书看传销犯罪案发状况
第二节传销犯罪的案发原因
一、宏观社会经济层面原因
二、微观主体层面原因
第三节传销犯罪的惩治与预防
一、加大对传销犯罪的打击力度
二、完善社会综合治理防控体系
下篇传销犯罪的司法实务
第六章传销犯罪的司法认定
第一节罪与非罪的界限
一、传销犯罪与直销的界分
二、经营型传销
三、刑行衔接机制
第二节传销犯罪与非法经营罪、非法吸收公众存款罪的界限
一、是否具备传销犯罪的行为特征
二、是否具备非法占有的目的
三、三罪之间的关系与处理
第三节传销犯罪与诈骗罪、集资诈骗罪的界限
一、诈骗罪的一般法与特别法
二、传销犯罪与诈骗罪的竞合
三、传销犯罪与集资诈骗罪的竞合
四、案例分析
第四节单位犯罪与个人犯罪的界限
一、组织、领导传销活动罪与单位犯罪
二、传销犯罪的单位犯罪的认定
第七章传销犯罪的程序辩护
第一节程序辩护的观念
一、程序辩护的价值
二、程序辩护的功能
第二节管辖辩护
一、地域管辖辩护
二、级别管辖辩护
三、对指定管辖的异议
第三节申请回避
一、有利害关系或其他关系包括的情形
二、有其他不正当行为包括的情形
三、审判委员会委员的回避
四、申请回避的时间
五、审查回避申请是否需要休庭
六、面对法庭当庭驳回应如何处理
第四节审判公开与公开开庭
一、审判公开
二、公开开庭
三、新冠疫情与公开开庭
第八章传销犯罪中的证据审查与质证（上）
第一节质证概述
一、以质证为核心的辩护之倡导
二、抓住主要矛盾、聚焦关键证据
三、协调举证质证方式、适时展开辩论
第二节传销犯罪中物证的审查与质证
一、物证的内容与特点
二、物证的审查与质证
第三节传销犯罪中书证的审查与质证
一、书证的内容与特点
二、书证的审查与质证
第四节传销犯罪中证人证言的审查与质证
一、证人证言的内容与特点
二、证人证言的审查与质证
第五节传销犯罪中被害人陈述的审查与质证
一、被害人陈述的内容与特点
二、一般传销活动参与者的陈述
三、被害人陈述的审查与质证
第九章传销犯罪中的证据审查与质证（下）
第一节传销犯罪中犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的审查与质证
一、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的内容与特点
二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的审查与质证
第二节传销犯罪中鉴定意见的审查与质证
一、鉴定意见的内容与特点
二、司法鉴定的分类与司法会计鉴定类意见的法律性质
三、鉴定意见的审查与质证
第三节传销犯罪中勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录的质证
一、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录的内容与特点
二、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录的审查与质证
第四节传销犯罪中视听资料、电子数据的审查与质证
一、视听资料、电子数据的内容与特点
二、视听资料的审查与质证
三、电子数据的审查与质证
第十章传销犯罪的无罪辩护
第一节传销犯罪案件中常见的无罪辩点
一、犯罪主体之辩
二、直销之辩
三、“团队计酬”式传销之辩
四、组织层级、人数之辩
五、组织者、领导者地位之辩
六、仅从事劳务性工作之辩
七、空点之辩
八、情节显著轻微危害不大之辩
九、无过错之辩
十、无非法占有目的之辩
十一、开展传销活动的相关事实不清、证据不足
十二、“团队计酬”式传销与非法经营的关系
第二节混合经营型传销、ICO式虚拟货币传销的无罪辩护
一、混合经营型传销的无罪辩护
二、ICO式虚拟货币传销的无罪辩护
第三节认罪认罚传销犯罪案件的无罪辩护
一、辩护人能否作无罪辩护
二、何种情形下作无罪辩护
三、如何开展无罪辩护
第十一章传销犯罪的罪轻辩护
第一节罪轻辩护的理念
一、罪轻辩护理念的再强调
二、“骑墙式辩护”的取舍
三、独立辩护的慎重选择
第二节传销犯罪案件的罪轻辩护
一、具有从犯情节
二、具有自首情节
三、具有坦白情节
四、具有立功情节
五、不属于情节加重
六、构成犯罪中止
七、认罪认罚
八、具备积极退赃、退赔情节
九、具备协助追赃挽损情节
十、具有获得传销活动一般参与者谅解的情节
附录传销犯罪所涉法律法规
参考文献