企业刑事合规与风险防控全流程

第一章　刑事合规概述
第二章　企业设立环节的刑事风险及防控
　第一节　虚报注册资本罪
　第二节　虚假出资、抽逃出资罪
第三章　劳动用工方面的刑事风险及防控
　第一节　雇用童工从事危重劳动罪
　第二节　强迫劳动罪
　第三节　拒不支付劳动报酬罪
第四章　财务会计方面的刑事风险及防控
　第一节　违规披露、不披露重要信息罪
　第二节　隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪
　第三节　打击报复会计、统计人员罪
第五章　税收征缴方面的刑事风险及防控
　第一节　逃税罪
　第二节　抗税罪
　第三节　逃避追缴欠税罪
　第四节　虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
　第五节　虚开发票罪
　第六节　骗取出口退税罪
　第七节　持有伪造的发票罪
第六章　安全生产方面的刑事风险及防控
　第一节　重大责任事故罪
　第二节　强令违章冒险作业罪
　第三节　危险作业罪
　第四节　重大劳动安全事故罪
　第五节　消防责任事故罪
　第六节　不报、谎报安全事故罪
第七章　产品质量方面的刑事风险及防控
　第一节　生产、销售伪劣产品罪
　第二节　生产、销售有毒、有害食品罪
　第三节　生产、销售不符合安全标准的食品罪
　第四节　生产、销售不符合安全标准的产品罪
第八章　知识产权方面的刑事风险及防控
　第一节　假冒注册商标罪
　第二节　销售假冒注册商标的商品罪
　第三节　侵犯著作权罪
　第四节　销售侵权复制品罪
　第五节　假冒专利罪
　第六节　侵犯商业秘密罪
第九章　广告宣传方面的刑事风险及防控
　第一节　损害商业信誉、商品声誉罪
　第二节　虚假广告罪
第十章　合同管理方面的刑事风险及防控
　第一节　合同诈骗罪
　第二节　签订、履行合同失职被骗罪
第十一章　公平交易方面的刑事风险及防控
　第一节　串通投标罪
　第二节　强迫交易罪
第十二章　企业融资方面的刑事风险及防控
　第一节　非法吸收公众存款罪
　第二节　集资诈骗罪
　第三节　贷款诈骗罪
　第四节　骗取贷款罪
　第五节　高利转贷罪
第十三章　资本市场方面的刑事风险及防控
　第一节　擅自发行股票、公司、企业债券罪
　第二节　欺诈发行证券罪
　第三节　内幕交易、泄露内幕信息罪
　第四节　操纵证券、期货市场罪
　第五节　背信损害上市公司利益罪
第十四章　环境保护方面的刑事风险及防控
　第一节　污染环境罪
　第二节　非法处置进口的固体废物罪
第十五章　土地管理方面的刑事风险及防控
　第一节　非法转让、倒卖土地使用权罪
　第二节　非法占用农用地罪
第十六章　海关监管方面的刑事风险及防控
　第一节　走私普通货物、物品罪
　第二节　走私国家禁止进出口的货物、物品罪
　第三节　走私废物罪
　第四节　逃避商检罪
第十七章　商业贿赂方面的刑事风险及防控
　第一节　行贿罪
　第二节　单位行贿罪
　第三节　对非国家工作人员行贿罪
　第四节　对有影响力的人行贿罪
　第五节　介绍贿赂罪
第十八章　职务廉洁方面的刑事风险及防控
　第一节　贪污罪
　第二节　受贿罪
　第三节　职务侵占罪
　第四节　挪用资金罪
　第五节　非国家工作人员受贿罪
　第六节　非法经营同类营业罪
　第七节　为亲友非法牟利罪
第十九章　妨碍司法方面的刑事风险及防控
　第一节　虚假诉讼罪
　第二节　拒不执行判决、裁定罪
　第三节　非法处置查封、扣押、冻结的财产罪
　第四节　窝藏、包庇罪
　第五节　掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
第二十章　其他常见刑事风险及防控
　第一节　侵犯公民个人信息罪
　第二节　非法经营罪
　第三节　逃汇罪
　第四节　洗钱罪
　第五节　伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
　第六节　伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪
　第七节　非法侵入计算机信息系统罪
　第八节　破坏计算机信息系统罪
第二十一章　企业注销环节的刑事风险及防控
　第一节　妨害清算罪
　第二节　虚假破产罪
附　录　企业合规改革的相关规定
　最高人民检察院关于开展企业合规改革试点工作方案
　最高人民检察院、司法部、财政部等关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）
　最高人民检察院、司法部、财政部等关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）实施细则
　涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员选任管理办法（试行）
　涉案企业合规建设、评估和审查办法（试行）