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21世纪金融犯罪：法律与政策

作者：尼古拉斯，赖德，张磊，刘雪晴

出版社：知识产权出版社

出版时间：2022-12-01

ISBN：9787513083393

定价：¥119.00

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内容简介

　　本书重点介绍了国际社会的金融犯罪政策以及这些政策在美国的实施情况。作者在详细分析本书所讨论的措施的基础上，推荐了一个“金融犯罪政策模型”。21世纪金融犯罪主要针对的是国际金融犯罪、商业欺诈、公司与金融犯罪、洗钱、白领犯罪等。对于承担这些领模块的相关师生和研究人员来说，这是一本非常实用的书。

作者简介

　　译者简介：本丛书由江苏警官学院侦查系组织翻译工作。江苏警官学院是江苏省公安政法类本科院校，创办于1949年6月，是全国第一所公安学校。本丛书的翻译小组由侦查学品牌专业负责人刘蔚文任组长，侦查学系列译丛各部译著的责任人为：张磊，蒋苏淮，宫路，谢全发，赵峰，焦海博，毛飞飞，张菲菲，刘雪晴，郑雁升。翻译小组共有教授2人，副教授3名，讲师6名；其中获得博士学位的教师6名，硕士学位教师5名。翻译小组成员均具有较强的英文阅读和翻译写作能力，多数为中青年骨干教师，能够胜任该项目的翻译工作。本书的译者为张磊，女，1977年5月出生，法学硕士，经济学博士，教授。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象，国家社科基金同行评议专家，中国智库索引专家库成员，公安部现代警务改革研究所智库成员，江苏警官学院经济犯罪侦查品牌专业负责人。主要从事经济犯罪侦查专业教学和科研工作，专业学术领域涉及经济刑法和经济犯罪，尤其关注涉税犯罪、金融犯罪、公司企业犯罪等的相关立法和司法问题。

第一章导言００１
第一节金融犯罪概述００３
第二节金融犯罪的定义和影响００４
第三节英美金融犯罪打击战略００７
第四节金融犯罪研究内容００９
第二章洗钱犯罪０１１
第一节洗钱犯罪概述０１３
第二节全球反洗钱战略的演进０１６
一、联合国０１６
二、金融行动特别工作组 018
三、欧盟０２０
第三节美国反洗钱战略０２２
一、洗钱的刑事定罪０２５
二、洗钱的金融情报０２９
第四节英国反洗钱战略０３４
一、洗钱的刑事定罪０３５
二、洗钱的金融监管０４０
三、洗钱的金融情报０４３
第五节结论０４７
一、美国的反洗钱政策０４７
二、英国的反洗钱政策０４９
第三章恐怖主义融资０５１
第一节引言０５３
第二节恐怖主义融资来源０５４
第三节反恐怖主义融资国际立法０５８
一、联合国０５９
二、金融行动特别工作组０６１
三、欧盟０６３
四、结论０６４
第四节美国反恐怖主义融资机制０６５
一、资助恐怖主义的刑事定罪０６８
二、冻结恐怖分子的资产０７０
三、可疑交易报告制度０７４
四、结论０７９
第五节英国反恐怖主义融资机制０７９
一、资助恐怖主义的刑事定罪０８０
二、恐怖主义资产的冻结０８５
三、可疑交易报告制度０８９
四、结论０９１
第六节结论０９１
一、美国０９２
二、英国０９３
第四章欺诈０９５
第一节引言０９７
第二节反欺诈国际战略１０１
一、联合国反欺诈国际战略１０１
二、欧盟反欺诈国际战略１０２
第三节美国反欺诈战略１０６
一、欺诈行为的刑事定罪１０６
二、欺诈行为的监管机构１１５
三、欺诈行为的报告义务１２２
第四节英国反欺诈战略１２４
一、欺诈行为的刑事定罪１２６
二、欺诈行为的监管机构１２７
三、欺诈行为的报告义务１３５
第五节结论１３８
一、美国１３８
二、英国１３９
第五章内幕交易１４１
第一节引言１４３
第二节国际社会内幕交易政策１４６
一、联合国内幕交易政策１４６
二、欧盟内幕交易政策１４６
第三节美国内幕交易政策１４９
一、内幕交易的刑事定罪１４９
二、内幕交易的报告义务１５６
第四节英国内幕交易政策１５７
一、内幕交易的刑事定罪１５７
二、市场滥用监管制度１６２
三、市场滥用法律执行１７２
四、市场滥用可疑交易报告１７８
第五节结论１７８
一、美国对内幕交易行为的规制１７９
二、英国对内幕交易行为的规制１７９
第六章没收和剥夺非法犯罪所得１８１
第一节引言１８３
第二节国际社会没收犯罪所得的政策１８５
第三节美国没收犯罪所得的政策１８７
一、没收的相关立法1８８
二、可以没收的资产范围１９３
三、结论１９６
第四节英国没收犯罪所得的政策１９７
一、２００２年《犯罪所得法》１９９
二、可以没收的资产范围２００
三、没收制度的改革２０５
四、严重有组织犯罪监察局的职责 210
五、结论２１３
第五节结论２１３
一、美国２１４
二、英国２１４
第七章金融犯罪监管机构２１７
第一节引言２１９
第二节国际社会金融犯罪监管机构２２０
一、联合国金融犯罪监管机构２２０
二、金融行动特别工作组的金融犯罪监管机构２２１
三、国际货币基金组织和世界银行的金融犯罪监管机构
四、欧盟金融犯罪监管机构２２４
五、国际刑警组织２２５
六、埃格蒙特集团２２６
七、巴塞尔委员会２２７
八、沃尔夫斯堡集团２２７
第三节美国一级金融犯罪监管机构２２８
一、美国财政部２２８
二、美国司法部２３０
三、美国国务院２３１
第四节美国二级金融犯罪监管机构２３２
一、美国财政部二级金融犯罪监管机构２３２
二、美国司法部二级金融犯罪监管机构２３９
三、美国国务院二级金融犯罪监管机构２４１
第五节美国三级金融犯罪监管机构２４２
一、美国联邦调查局２４２
二、美国缉毒局２４３
三、美国证券交易委员会２４４
第六节英国金融犯罪监管机构２４５
第七节英国一级金融犯罪监管机构２４６
一、英国财政部２４６
二、英国内政部２４７
三、英国外交和联邦事务部２４７
第八节英国二级金融犯罪监管机构２４８
一、严重有组织犯罪监察局２４８
二、警察署和特别部门２４９
三、英国税务海关总署２５０
四、严重欺诈办公室２５０
五、皇家检察署２５１
六、国家反欺诈局２５２
七、国家反欺诈报告中心２５３
八、英国金融服务管理局２５３
九、公平交易办公室２５５
第九节英国三级金融犯罪监管机构２５５
一、英国银行家协会和反洗钱联合指导小组２５５
二、反欺诈咨询小组２５６
第十节结论２５７
一、美国的金融犯罪监管２５７
二、英国的金融犯罪监管２５８
第八章金融犯罪的刑罚２６１
第一节引言２６３
第二节金融罪犯２６３
第三节金融犯罪的刑罚目标２６４
一、刑罚的总体目标２６４
二、金融犯罪的刑罚目标２６７
第四节量刑政策２６８
一、一般量刑政策２６８
二、金融犯罪的量刑政策２７１
第五节金融犯罪的量刑选择２７７
第六节金融犯罪的刑罚实践２７９
一、英格兰和威尔士的判例２７９
二、美国的判例２８９
第七节结论２９６
第九章结论和建议２９９
一、金融犯罪的刑事定罪３０２
二、金融情报制度３０３
三、没收和剥夺非法犯罪所得３０３
四、金融犯罪监管机构３０３
五、金融犯罪执法３０４
参考文献３０５

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