合同诈骗罪案件办理指引

　　《刑事办案实务指引丛书》从司法实践出发，着眼于检察监督办案，有很强的针对性和指导意义，是一部具有鲜明特点的丛书。一是融系统性、针对性于一体。丛书按照主要罪名全涵盖的思路，对司法实践中常用常见的罪名全部纳入，有的以类罪指引的方式呈现，有的以个罪指引的方式呈现，丛书内容丰富，具有较强的系统性。单册指引分办案指引、案例指引、规范指引三编，办案指引部分按照罪名定性、诉讼流程、热点问题的编写体例，针对一类罪名或一个罪名进行深入研究，内容上力求做到“四个尽可能穷尽”，重点突出、针对性强，既是法律规范、政策精神的集合体，也是鲜活案例汇编的集合体，还是常见问题解析的集合体，更是证据标准、办案方法的集合体，是一本立体式、全方位的操作手册。二是融理论性、实践性于一体。丛书定位为办案指引，有别于一般理论性书籍和汇编性书籍，坚持“实战实用实效”导向，力求在理论与实务上实现高度融合。特别是对司法实践中的疑难复杂问题．按照能形成定论的给出明确观点、尚有争议的说清倾向性意见、争议较大的列明理论观点的思路，既有对理论观点的论述阐释，又有对办案实践的总结提炼，理论的高度与实践的深度有机结合，确保切实能够指导实践、用于实战，无论是对司法新人还是办案老手，均能开卷有益。三是融特色性、普适性于一体。丛书立足河南检察，主要编写力量也是河南检察干警，是对河南检察监督办案特点和司法实践经验的一次大研讨、大总结，具有鲜明的地域特色和地方元素，致力于打造“豫检品牌”。同时，通过全面搜集资料素材，广泛征求意见建议，与高校研究机构深度合作，邀请专家学者提供理论支持，邀请最高人民检察院业务专家全面审核把关等方式，广泛借鉴各地经验做法，深入吸收新理论成果，力争兼具地方特色性和全国普适性。

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上编 办案指引
第一章 关于合同诈骗案件定性的若干问题
第一节 合同诈骗基本问题
一、合同形式与范围的认定
（一）合同诈骗罪中的“合同”不限于书面合同
（二）合同诈骗罪中的“合同”应当体现一定的市场秩序
（三）合同诈骗罪中的“合同”不限于有效合同
二、非法占有目的的认定
（一）非法占有目的的推定
（二）非法占有目的产生时间的影响
三、合同欺诈与合同诈骗的区分
（一）学理上的区分
（二）实务中的区分
四、单位犯罪与个人犯罪的认定
（一）单位的范围
（二）单位犯罪的处罚原则
（三）单位犯罪的认定
（四）单位犯罪的否定
（五）一人公司单位犯罪的认定
（六）单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员的认定
（七）单位内设或分支机构实施犯罪是否认定单位犯罪
（八）单位被撤销、注销或合并、分立后的刑事责任承担
（九）单位共同犯罪的处理
五、犯罪数额的认定
（一）合同诈骗犯罪数额的认定方式
（二）犯罪成本是否应当从犯罪数额中扣除
（三）合同诈骗中案发前归还数额在犯罪数额中是否可以扣除
（四）合同诈骗犯罪中，犯罪既遂与未遂并存时，犯罪数额如何认定
（五）犯罪数额未达到合同诈骗罪立案标准，但达到诈骗罪立案标准的，能否以诈骗罪定罪处罚
第二节 合同诈骗常见典型行为解析
一、“一物多卖”行为
（一）一物多卖情况下如何认定合同诈骗
（二）一物多卖情况下如何确定被害人
二、“借鸡生蛋”行为
（一）关于欺骗手段的审查认定
（二）关于主观目的的审查认定
三、“借新还旧”行为
（一）旧债的性质
（二）不能归还的原因
（三）生产经营活动的盈利能力
（四）有无其他还款资金来源
（五）是否隐匿、转移资产或逃匿
（六）有哪些实际被害人
四、“骗取担保”行为
（一）被害人的确定与行为性质的认定
（二）担保人被骗与担保责任的承担
（三）损失结果与犯罪数额的认定
……
中编 案例指引
下编 规范指引