企业刑事合规：风险精解与实务操作

　　《企业刑事合规——风险精解与实务操作》一书，以通俗易懂的方式归纳出企业在当前社会背景和法律框架下极易触及的刑事风险，分门别类地对所涉罪名进行解析，通过鲜活案例为企业分析其中的风险点，并在揭示刑事法律风险基础上，从实务角度深入讲解了企业如何识别和规避刑事风险，在陷入刑事风险后如何通过有效合规方式降低危害后果等，为企业及相关人员强化合规意识、严守合规底线提供了可行的操作指引。

　　李彬 北京市东方律师事务所党支部书记、主任、首席合伙人，法学博士、经济学博士后。曾先后任职于公安机关、人民检察院，从事律师工作十余年，办理了大量的诉讼、非诉讼业务，擅长处理重大疑难案件及综合复杂法律事务。编写企业风险防控等系列丛书，组织成立东方企业合规研究院并任院长。受聘担任中国中小商业企业协会、中华志愿者协会、中华少年儿童慈善救助基金会等组织专家顾问，系北京市交通法学会、北京市监察法学研究会、北京市律师协会刑事实务研究会委员。 董坤 中国社会科学院法学研究所诉讼法室副主任、研究员，诉讼法学博士，中国台湾地区高雄大学访问学者，第八届全国十大杰出青年法学家，第十三届全国青联委员，第一届中央和国家机关青联常委。主持国家社科基金一般项目和青年项目等课题两项，主持司法部、中国法学会等部级课题多项。在《法学研究》《中国法学》等法学类期刊独立发表论文四十多篇。 陈耀军 中国中小商业企业协会副秘书长，企业权益保护办公室执行主任，全国涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，中国法学会会员，中国法学会法治文化研究会理事，赣江新区国际仲裁院仲裁调解员，北海国际仲裁院、玉林仲裁委仲裁员，北京政府法制研究会理事。多年来致力于中小企业权益保护和相关服务工作。

第一部分 企业常见刑事风险精解
第一章 涉腐犯罪
第一节?? 法律背景分析/003
第二节?? 涉腐犯罪的罪名与处置/005
第三节?? 企业涉腐犯罪的风险分析及防控/024
第二章 涉税犯罪
第一节?? 法律背景分析/029
第二节?? 涉税犯罪的罪名与处置/031
第三节?? 企业涉税犯罪的风险分析及防控/044
第三章 涉贷犯罪
第一节?? 法律背景分析/048
第二节?? 涉贷犯罪的罪名与处置/052
第三节?? 企业涉贷犯罪的风险分析及防控/064
第四章 涉债犯罪
第一节?? 法律背景分析/069
第二节?? 涉债犯罪的罪名与处置/071
第三节?? 企业涉债犯罪的风险分析及防控/081
第五章 涉众犯罪
第一节?? 法律背景分析/085
第二节?? 涉众犯罪的罪名与处置/090
第三节?? 企业涉众犯罪的风险分析及防控/104
第六章 涉网犯罪
第一节?? 法律背景分析/111
第二节?? 涉网犯罪的罪名与处置/113
第三节?? 企业涉网犯罪的风险分析及防控/132
第二部分 企业刑事合规概述
第七章 企业刑事合规概要
第一节?? 企业刑事合规的概念和意义/144
第二节?? 企业刑事合规的域外发展/148
第三节?? 企业刑事合规的国内现状/152
第四节?? 中国企业刑事合规的基本流程/156
第八章 企业刑事合规中的律师角色
第一节?? 涉案企业的刑事合规顾问/163
第二节?? 第三方组织中的合规监管人/167
第三部分 企业刑事合规实务操作
第九章 未雨绸缪 做好刑事合规前的刑事风控
第一节?? 企业刑事风控的由来、含义与基本路径/173
第二节?? 企业刑事风险的识别/180
第三节?? 企业刑事风险的评估/183
第四节?? 企业刑事风险的控制与应对/191
第十章 妥善应对 刑事合规律师的实务操作
第一节?? 尽职调查/199
第二节?? 撰写合规承诺/202
第三节?? 如何参与制定合规计划/206
第四节?? 如何协助企业履行合规计划/210
第五节?? 如何为企业准备合规听证/215
第十一章 并驾齐驱 做好行政合规实现“软着陆”
第一节?? 行政合规是企业合规的根本内容/220
第二节?? 行政合规与刑事合规的衔接/225
第四部分 企业刑事合规的发展方向
第十二章 未来方向 刑事合规的技术实现
第一节?? 企业合规的未来挑战/239
第二节?? 企业合规挑战的解决思路/245
第十三章 国际视角 企业海外合规经营
第一节?? 企业海外合规经营的内在挑战/251
第二节?? 中国企业海外经营的合规对策/252