破坏金融管理秩序罪·金融诈骗罪立案追诉标准与疑难指导

　　“刑法常见罪名立案追诉标准与疑难指导”丛书（以下简称丛书）聚焦于刑法分则的相关规定，除了对罪名的一般理论进行介绍之外，结合新近发布的相关规定和指导性案例，就司法实践中实务人员经常遇到的疑难问题进行全面解答。丛书具有以下鲜明特色： 一是聚焦刑法常见罪名，重点解决疑难问题。丛书坚持以问题为导向，全面梳理刑事案件在司法认定中常见的争议和疑难问题，分析观点要义、解读办案依据、提出解决方案或倾向性意见，将解决司法疑难问题作为重点和亮点，切实提升司法实务人员办理疑难案件的能力和水平。二是反映刑事立法的新发展，全面梳理各罪办案依据。丛书紧跟新时代刑事立法和司法工作的发展，结合新颁布的刑法修正案、司法解释、最高人民法院指导性案例、最高人民检察院指导性案例和其他司法文件编写，并将这些办案依据按罪名进行了全面、集中的梳理和列举，方便司法实务人员和法学研究人员查询、参考。三是注重理论与实践密切结合，呈现前沿刑法研究成果。丛书在阐明各罪一般理论的同时，强调解决相关规定未予以明确的法律实务疑难问题，着力运用刑事政策、指导性案例、刑法理论的分析解读为疑难问题的解决提供参考方案，从而提升办案人员的政治素养、理论素养、业务能力，也使刑法研究更加贴近实务。

　　李哲，国家检察官学院教务部副主任、副教授，法学博士，主要研究领域为刑法和经济法，主讲课程获国家检察官学院青年创优课程奖。主持、参与多项课题研究，包括科技部国家重点研发计划项目、国家检察官学院重大课题项目等，担任《刑事检察实务培训讲义》副主编，发表《论盗窃罪的客观构成要件》《对民事审判程序性违法行为的检察监督》等文章十余篇。

第一编破坏金融管理秩序罪
第一章伪造货币罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二章出售、购买、运输假币罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第三章金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第四章持有、使用假币罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第五章变造货币罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第六章擅自设立金融机构罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第七章伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第八章高利转贷罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第九章骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第十章非法吸收公众存款罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
【指导性案例】
第十一章伪造、变造金融票证罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第十二章妨害信用卡管理罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第十三章窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第十四章伪造、变造国家有价证券罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第十五章伪造、变造股票、公司、企业债券罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第十六章擅自发行股票、公司、企业债券罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第十七章内幕交易、泄露内幕信息罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第十八章利用未公开信息交易罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
【指导性案例】
第十九章编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二十章诱骗投资者买卖证券、期货合约罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二十一章操纵证券、期货市场罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
【指导性案例】
第二十二章背信运用受托财产罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二十三章违法运用资金罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二十四章违法发放贷款罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二十五章吸收客户资金不入帐罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二十六章违规出具金融票证罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二十七章对违法票据承兑、付款、保证罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二十八章逃汇罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二十九章骗购外汇罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第三十章洗钱罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第二编金融诈骗罪
第一章集资诈骗罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
【指导性案例】
第二章贷款诈骗罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第三章票据诈骗罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第四章金融凭证诈骗罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第五章信用证诈骗罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第六章信用卡诈骗罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第七章有价证券诈骗罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
第八章保险诈骗罪
【立案追诉标准】
【犯罪构成及刑事责任】
【疑难指导】
【办案依据】
主要参考文献