金融及知识产权犯罪办案实用手册

　　上海市人民检察院组织金融经济犯罪检察条线业务骨干根据办案需要，对我国刑法中共计57个涉金融、知识产权罪名进行重新分类组合，将刑事规范和行政规范进行梳理、归纳、汇编，并列有最高人民检察院指导性案例和最高人民法院公报案例，供司法办案人员、其他法律从业人员及广大读者参酌。本书有别于常规办案工具书以刑法条文次序作为编排体例，而是从金融、知识产权犯罪行政犯特点出发，立足实务需求，依照行政监管业务种类进行编排，以银行、证券、保险、知识产权业务作为基本分类框架，并根据业务属性进一步细分，便于集中系统查阅相关刑事及行政法律规定。

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上编 金融犯罪
第一章 银行业犯罪
第一节 货币类犯罪
刑事规范
第一百七十条【伪造货币罪】
第一百七十三条【变造货币罪】
第一百七十一条【出售、购买、运输假币罪】【金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪】
第一百七十二条【持有、使用假币罪】
行政规范
第二节 外汇及资金支付结算类犯罪
刑事规范
第一百九十条【逃汇罪】
单行刑法【骗购外汇罪】
第二百二十五条【非法经营罪】(涉买卖外汇、资金支付结算)
行政规范
第三节 贷款类犯罪
刑事规范
第一百七十五条之一【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】
第一百八十六条【违法发放贷款罪】
第一百九十三条【贷款诈骗罪】
第一百七十五条【高利转贷罪】
第二百二十五条【非法经营罪】(涉非法放贷)
行政规范
第四节 票证类犯罪
刑事规范
第一百九十四条(第一款)【票据诈骗罪】
第一百九十四条(第二款)【金融凭证诈骗罪l
第一百九十五条【信用证诈骗罪】
第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪】
第一百八十八条【违规出具金融票证罪】
第一百八十九条【对违法票据承兑、付款、保证罪】
第一百七十八条(第一、三款)【伪造、变造国家有价证券罪】
第一百九十七条【有价证券诈骗罪】
行政规范
第五节 信用卡类犯罪
刑事规范
第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】【窃取、
收买、非法提供信用卡信息罪】
第一百九十六条【信用卡诈骗罪】【盗窃罪】
第二百二十五条【非法经营罪】(涉POS机套现)
行政规范
第六节 非法集资类犯罪
刑事规范及指导性案例
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】
第一百九十二条【集资诈骗罪】
行政规范
第七节洗钱类犯罪
刑事规范
第一百九十一条【洗钱罪】
行政规范
第二章 证券业犯罪
第一节 准入型犯罪
刑事规范及公报案例
第一百七十九条【擅自发行股票、公司、企业债券罪】
第二百二十五条【非法经营罪】(涉证券、期货业务类、
基金发行业务)
第一百七十八条(第二款)【伪造、变造股票、公司、企业债券罪】
行政规范
第二节 交易型犯罪
刑事规范及公报、指导性案例
第一百八十条(第一、二、三款)【内幕交易、泄露内幕信息罪】
第一百八十条(第四款)【利用未公开信息交易罪】
第一百八十二条【操纵证券、期货市场罪】
行政规范
第三节 虚假陈述型犯罪
刑事规范及指导性案例
第一百六十条【欺诈发行证券罪】
第一百六十一条【违规披露、不披露重要信息罪】
第一百八十一条【编造并传播证券、期货交易虚假
信息罪】【诱骗投资者买卖证券、期货合约罪】
行政规范
第三章 保险业犯罪
刑事规范
第一百九十八条【保险诈骗罪】
第二百二十五条【非法经营罪】(涉保险业务)
行政规范
第四章 其他金融犯罪
刑事规范
第一百六十九条之一【背信损害上市公司利益罪】
第一百八十五条之一【背信运用受托财产罪】
【违法运用资金罪】
第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】
第一百八十三条【职务侵占罪】【贪污罪】
第一百八十四条【非国家工作人员受贿罪】【受贿罪】
第一百八十五条【挪用资金罪】【挪用公款罪】
第一百七十四条【擅自设立金融机构罪】【伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】
行政规范
下编 知识产权犯罪
第一章 知识产权犯罪通用类规范
第一节 知识产权犯罪基本规范
第二节 单位犯侵犯知识产权罪的处罚规定
第二百二十条单位犯侵犯知识产权罪的处罚规定
第二章 知识产权犯罪具体罪名
第一节 商标类犯罪
刑事规范及指导性案例
第二百一十三条【假冒注册商标罪】
第二百一十四条【销售假冒注册商标的商品罪】
第二百一十五条【非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪】
行政规范
第二节 专利类犯罪
刑事规范
第二百一十六条【假冒专利罪】
行政规范
第三节 著作权类犯罪
刑事规范及公报、指导性案例
第二百一十七条【侵犯著作权罪】
第二百一十八条【销售侵权复制品罪】
第二百二十五条【非法经营罪】(涉非法出版物)
行政规范
第四节 商业秘密类犯罪
刑事规范及公报、指导性案例
第二百一十九条【侵犯商业秘密罪】
第二百一十九条之一【为境外窃取、刺探、收非法提供商业秘密罪】
行政规范