书籍详情
中国监管科技发展报告（2021）
作者：孙国峰 编
出版社：社会科学文献出版社
出版时间：2021-10-01
ISBN：9787520192521
定价：¥138.00
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内容简介
本书是“监管科技蓝皮书”2021年度报告。近年来，监管科技越来越受到金融监管部门和金融机构重视，成为提升监管能效、防范金融风险的重要抓手。本书主要包括总报告、政策形势篇、技术与场景应用篇、数据治理篇、国际视野篇、案例分析篇和附录七大部分，全面回顾了2020年我国监管科技领域的政策发展、金融风险防范与国内外市场现状业务模式，同时对我国监管科技方面应用技术的重大创新、重点突破、数据治理等进行了深入的介绍与探讨。此外，详细介绍了监管科技应用的典型案例。本书有助于促进监管科技领域先进经验的交流和共享，为政策制定者与管理者、信息技术人员和对新技术有巨大需求的行业特别是金融行业从业人员提供系统专业的参考。
作者简介
孙国峰，中国人民银行货币政策司司长，曾任中国人民银行金融研究所所长，经济学博士，研究员，清华大学、中国社会科学院、对外经济贸易大学、西南财经大学博士生导师，美国普林斯顿大学客座教授。中国金融论坛创始成员兼学术委员会委员，国际清算银行客座研究员，美国斯坦福大学访问学者。长期进行货币理论、货币政策和汇率政策研究，完成多项***重点研究课题，获国家社科基金后期资助。出版《第一排——中国金融改革的近距离思考》《金钉子：中国金融科技变革新坐标》《中国货币政策框架转型研究》等多本中文专著，并由英国帕尔格雷夫·麦克米伦出版社出版了Reforms in China's Monetary Policy和Financial Reforms in Modern China等英文专著，在核心学术期刊发表论文70余篇，为《经济研究》《世界经济》等核心学术期刊审稿人。孙国峰是贷款创造存款理论的提出者，信用货币理论的集大成者。1996年，在其硕士学位论文《中国货币政策传导机制研究》中首次提出银行资产扩张创造存款货币的贷款创造存款理论。2001年，在《经济研究》发表名为《信用货币制度下的货币创造和银行运行》的署名文章，对传统货币创造理论的贷款创造存款逻辑错误进行了深入剖析，全面阐述了贷款创造存款理论，对货币理论的发展起到了颠覆性的影响。其论文《中国影子银行界定及其规模测算——基于信用货币创造的视角》（与贾君怡合著）荣获第三届孙冶方金融创新奖。
目录
Ⅰ 总报告
B.1 国内外监管科技创新实践研究
一 我国监管科技创新实践与成效
二 国外监管科技创新实践
三 全面推动监管科技发展的政策建议
Ⅱ 政策形势篇
B.2 2020年金融监管创新举措
B.3 金融科技创新风险监控研究
B.4 监管科技创新与监管数字化实践研究：基于我国地方金融监管的分析视角
B.5 基于区块链技术的地方金融数字化监管平台
Ⅲ 技术与场景应用篇
B.6 监管科技领域的前沿技术：发展与应用
B.7 监管科技助力监管机构数字化转型
B.8 构建数字身份服务体系，保障数字金融稳定发展
B.9 监管科技在用户身份识别中的应用
B.10 监管科技在个人隐私保护领域的应用
B.11 监管科技在反洗钱领域的应用
B.12 图数据分析在洗钱风险发现中的应用
B.13 大数据分析在反洗钱监测中的应用
B.14 监管科技在反欺诈领域的应用
B.15 监管科技在防范和处置非法集资中的应用
B.16 开源技术在金融业应用风险分析及发展建议
Ⅳ 数据治理篇
B.17 金融数据安全分级意义及应用发展
B.18 金融机构数据中台建设研究
B.19 多方安全计算在金融数据保护领域的应用发展
B.20 基于区块链和联邦学习的数据要素交易监管沙盒
B.21 开放银行中的数据安全治理研究
B.22 数据治理在中小银行的应用探索
B.23 2020年数据治理背景下个人敏感数据保护的国际经验与中国实践
B.24 数据安全体系建设
B.25 证券行业数据安全监管与隐私保护研究
B.26 数据路由器（API安全）研究
B.27 SIM数字身份推动数据合规流转
Ⅴ 国际视野篇
B.28 2020年全球监管科技发展及比较研究
B.29 全球监管科技生态前沿与趋势展望
B.30 全球监管科技投融资分析
Ⅵ 案例分析篇
B.31 银行函证区块链服务平台
B.32 基于多方安全知识图谱计算的中小微企业融资服务
B.33 信盟链——风险信息协同共享平台
B.34 监管科技在智能风控领域的应用
B.35 基于实时流的反欺诈防控体系与决策引擎
B.36 证券市场智能舆情系统探索与实践
B.37 基于数据挖掘技术构建可疑交易监控系统
B.38 基于大数据的“天网”交易风控系统
B.39 上海华瑞银行采用阿里云图数据库构建风控体系
B.40 交互式风控体系建设实践
B.41 账户全面风险监测领域的应用探索
B.42 打造数据安全体系建设
B.43 明镜境外业务合规管理系统
B.44 智能合规体系建设实践与探索
B.45 多方数据学习“政融通”在线融资项目创新实践
B.46 泉州银行新一代决策智能账户风险监测系统
Ⅶ 附录
B.47 中国监管科技大事记（2020）
B.48 中国监管科技产业地图（2020）
Abstract
Contents
B.1 国内外监管科技创新实践研究
一 我国监管科技创新实践与成效
二 国外监管科技创新实践
三 全面推动监管科技发展的政策建议
Ⅱ 政策形势篇
B.2 2020年金融监管创新举措
B.3 金融科技创新风险监控研究
B.4 监管科技创新与监管数字化实践研究：基于我国地方金融监管的分析视角
B.5 基于区块链技术的地方金融数字化监管平台
Ⅲ 技术与场景应用篇
B.6 监管科技领域的前沿技术：发展与应用
B.7 监管科技助力监管机构数字化转型
B.8 构建数字身份服务体系，保障数字金融稳定发展
B.9 监管科技在用户身份识别中的应用
B.10 监管科技在个人隐私保护领域的应用
B.11 监管科技在反洗钱领域的应用
B.12 图数据分析在洗钱风险发现中的应用
B.13 大数据分析在反洗钱监测中的应用
B.14 监管科技在反欺诈领域的应用
B.15 监管科技在防范和处置非法集资中的应用
B.16 开源技术在金融业应用风险分析及发展建议
Ⅳ 数据治理篇
B.17 金融数据安全分级意义及应用发展
B.18 金融机构数据中台建设研究
B.19 多方安全计算在金融数据保护领域的应用发展
B.20 基于区块链和联邦学习的数据要素交易监管沙盒
B.21 开放银行中的数据安全治理研究
B.22 数据治理在中小银行的应用探索
B.23 2020年数据治理背景下个人敏感数据保护的国际经验与中国实践
B.24 数据安全体系建设
B.25 证券行业数据安全监管与隐私保护研究
B.26 数据路由器（API安全）研究
B.27 SIM数字身份推动数据合规流转
Ⅴ 国际视野篇
B.28 2020年全球监管科技发展及比较研究
B.29 全球监管科技生态前沿与趋势展望
B.30 全球监管科技投融资分析
Ⅵ 案例分析篇
B.31 银行函证区块链服务平台
B.32 基于多方安全知识图谱计算的中小微企业融资服务
B.33 信盟链——风险信息协同共享平台
B.34 监管科技在智能风控领域的应用
B.35 基于实时流的反欺诈防控体系与决策引擎
B.36 证券市场智能舆情系统探索与实践
B.37 基于数据挖掘技术构建可疑交易监控系统
B.38 基于大数据的“天网”交易风控系统
B.39 上海华瑞银行采用阿里云图数据库构建风控体系
B.40 交互式风控体系建设实践
B.41 账户全面风险监测领域的应用探索
B.42 打造数据安全体系建设
B.43 明镜境外业务合规管理系统
B.44 智能合规体系建设实践与探索
B.45 多方数据学习“政融通”在线融资项目创新实践
B.46 泉州银行新一代决策智能账户风险监测系统
Ⅶ 附录
B.47 中国监管科技大事记（2020）
B.48 中国监管科技产业地图（2020）
Abstract
Contents
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