工程建设企业境外合规经营指南：以色列

　　“一带一路”合规经营系列丛书是一套集中反映中国参与“一带一路”建设的企业在境外合规运营管理现状的系列丛书。由在“一带一路”沿线50多个国家和地区深耕多年的企业结合自身情况，以丰富翔实的案例，系统地从市场环境、通用规则、国别规则以及示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，为企业海外高质量发展提供了行业标杆，也对企业今后发展提出了更高标准的要求。

　　中国施工企业管理协会 成立于1984年，是由工程建设企事业单位、社会组织和有关专业人士自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。现有会员企业4130家，分布在全国各个地区，涉及房建、市政、公路、铁路、水运、水利、电力、石油、化工、煤炭、冶金、有色等行业（专业）。本会定位是中国施工企业的“娘家”，是反映施工企业诉求、改善其发展环境的代言人，是促进施工企业科技进步与创新的平台，是提升工程施工安全质量的助推器，是政府制定工程建设行业发展规划和政策法规的参谋助手，是谋划工程建设行业发展战略的智库，是培养和造就优秀施工企业家的摇篮。

章 境外工程建设合规管理的重要性
一、“合规”的起源  
(一)企业合规思想的起源  
(二)企业合规体系的诞生  
(三)企业专项合规体系的建设  
二、合规体系的成型与完善 
(一)企业合规体系的成型  
(二)企业合规体系的规范  
(三)企业合规体系的发展和完善  
三、合规管理的基本概念 
四、合规管理的意义  
(一)中国当前合规管理的现状  
(二)国家对企业境外经营合规管理的重视  
(三)中国企业境外经营合规管理的重要意义  
(四)工程建设企业境外经营合规管理的重要性  
五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系 
(一)三者的含义  
(二)三者的侧重点  
(三)三者的关系  
 
第二章 以色列概况
一、地理位置和人口分布 
(一)地理位置  
(二)人口分布  
二、自然环境和自然资源 
(一)自然环境  
(二)自然资源  
三、经济状况和发展规划 
(一)经济状况  
(二)发展规划  
四、国家象征和政治制度 
(一)国家象征  
(二)政治制度  
(三)主要党派  
五、政府机构和行政区划 
(一)政府机构  
(二)行政区划  
六、社会组织和公共交通 
(一)社会组织  
(二)公共交通  
七、外交关系 
（一）与周边阿拉伯国家的关系  
（二）与巴勒斯坦的关系  
（三）与美国的关系  
（四）与中国的关系  
（五）与其他国家的关系  
八、民族和宗教 
(一)民族  
(二)宗教  
九、语言和习俗 
(一)语言  
(二)习俗  
(三)节假日  
十、货币与物价 
(一)货币兑换  
(二)消费水平  
(三)小费  
十一、金融服务 
(一)外汇管理  
(二)银行  
(三)信用卡  
(四)保险  
(五)融资  
十二、通信与电力 
(一)通信  
(二)电力  
十三、医疗与安全 
(一)医疗  
(二)安全  
 
第三章 前往以色列手续办理及相关须知
一、以色列签证的办理 
(一)以色列签证类型  
(二)签证申请流程  
(三)签证出入境相关事宜  
二、居留入籍 
三、海关入境 
四、以色列紧急求助电话  
 
第四章 以色列有关法律规定
一、以色列法律体系概述 
(一)立法概况  
(二)法律体系  
二、在以色列投资注册企业需要办理的手续 
(一)设立企业的形式  
(二)注册企业的受理机构  
(三)注册企业的主要程序  
三、以色列对外国投资的市场准入 
(一)投资主管部门  
(二)投资行业的规定  
四、以色列对外国投资的优惠 
(一)优惠政策框架  
(二)优惠政策内容  
(三)地区鼓励政策  
(四)建筑方面的鼓励政策  
五、以色列贸易的法律规定 
(一)贸易主管部门  
(二)贸易法规体系  
(三)贸易管理的相关规定  
六、以色列关于劳动就业的法律规定 
(一)劳动用工主管部门  
(二)劳工（动）法的核心内容  
(三)外国人在当地工作的规定  
(四)外国人在当地工作的风险  
七、以色列关于税收的法律规定 
(一)税收管理机构  
(二)税收体系和制度  
(三)主要税种和税率  
(四)纳税申报  
(五)账簿凭证管理制度  
(六)税务核查  
(七)关联交易  
(八)中以税收协定  
八、以色列关于用地的法律规定 
(一)土地资源管理部门  
(二)土地法的主要内容  
(三)外资企业获得土地的规定  
(四)外资参与当地农业投资合作的规定  
(五)外资参与当地林业投资合作的规定  
九、以色列关于环境保护的法律规定 
(一)环保管理部门  
(二)主要环保法律法规名称  
(三)环保管理措施  
(四)环保评估的相关规定  
十、以色列反对商业贿赂、反腐败、反垄断及反不正当竞争等的法律规定 
(一)相关法律及主管部门  
(二)反对商业贿赂或官员腐败行为的法规要点  
(三)反洗钱与反恐怖融资的法规要点  
(四)反垄断与反不正当竞争的法规要点  
十一、以色列对保护知识产权的规定 
(一)以色列知识产权保护机构  
(二)有关知识产权保护的法律法规  
(三)有关知识产权保护的内容  
(四)以色列知识产权海关保护制度  
十二、以色列对外国公司承包当地工程的规定 
(一)建筑主管机关  
(二)许可制度  
(三)禁止领域  
(四)BOT PPP承包方式  
十三、以色列对中国企业投资合作的保护政策 
(一)双多边投资保护协定  
(二)中国与以色列签署避免双重征税协定  
(三)其他协定及发布的声明  
（四）其他相关保护政策  
十四、在以色列解决纠纷的主要途径及适用法律 
十五、在以色列投资注意事项 
(一)投资方面  
(二)贸易方面  
(三)承包工程方面  
(四)劳务合作方面  
(五)防范投资合作风险  
 
第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求
一、阶段：项目前期论证 
(一)中国境内合规要求  
(二)前期论证各子阶段  
二、第二阶段：建设准备 
(一)工程合同  
(二)对外承包工程资质  
(三)工程项目计划与设计  
(四)工程项目招投标  
(五)建筑许可  
(六)建设设备及材料的采购及运输  
(七)以色列工程成本  
三、第三阶段：建设实施 
(一)依法用工  
(二)境外QHSE管理规范  
四、第四阶段：竣工验收 
(一)竣工验收条件  
(二)竣工验收手续  
(三)资金跨境结算  
五、第五阶段：投产运营 
(一)保修、回访、后续服务  
(二)项目后评价  
六、在以色列开展工程的其他注意事项 
(一)处理好与政府和议会的关系  
(二)妥善处理与工会的关系  
(三)密切与当地居民的关系  
(四)尊重当地风俗习惯  
(五)承担必要的社会责任  
(六)懂得与媒体打交道  
(七)学会和执法人员打交道  
(八)传播中国传统文化  
(九)遇到困难寻求帮助的途径  
 
第六章 以色列投资风险和机会分析
一、以色列整体营商环境 
(一)外商投资情况  
(二)竞争力排名  
(三)中以经贸关系  
二、以色列投资风险分析 
(一)政治风险  
(二)宏观经济风险  
(三)法律与监管风险  
(四)经营性风险  
(五)安全风险  
(六)自然风险  
(七)总结  
三、以色列未来发展预测与投资机会分析 
(一)政治与经济预测  
(二)投资机会  
 
第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南
一、合规管理的内部环境 
(一)合规管理的目标  
（二）合规管理的基本原则  
二、合规管理机构的设置及职责 
(一)合规管理机构的设置  
(二)合规管理部门的设置方式  
三、企业内部的合规管理体系 
(一)董事会的合规责任  
(二)监事会的合规责任  
(三)管理层的合规责任  
(四)合规管理部门的合规责任  
(五)合规管理的主要内容  
四、合规管理中的风险控制方法 
(一)风险规划  
(二)风险识别  
(三)风险评估  
(四)风险应对  
(五)风险监控  
 
结语
附录
附录1 以色列部分政府部门和相关机构一览表  
附录2 中国驻以色列主要政府部门和相关机构联系方式  
附录3 在以色列有经验的中资企业一览表  
附录4 以色列主要商会