公司管理实用制度与表格范例（图解版）

　　内容简介 《公司管理实用制度与表格范例（图解版）》一书从公司管理实用制度与表格入手，第一部分详细讲解了企业管理体系的建立，具体包括企业管理概述、公司各项业务管理要点、企业组织架构的设计和企业各部门岗位说明；第二部分首先对如何制定公司管理制度进行了讲解，并提供了 10 项公司管理制度的模板和示例供读者参考使用；第三部分首先对如何设置管理表格进行了讲解，并提供了 10 项公司管理实用表格的模板和示例供读者参考使用。 本书进行模块化设置，内容实用性强，着重突出可操作性。本书另一大特色是在书中设置了二维码，读者可以通过手机扫描二维码获取制度和表格范例模版，量身定做修改为自己公司的实用制度和表格，提升工作效率。 本书可以作为企业管理者的参照范本和工具书，也可供高校教师和专家学者作为实务类参考指南。

　　企业管理工具项目组是中国生产力促进中心协会智慧城市卫星产业工作委员会联手管理咨询机构的顾问老师和职业院校的授课老师组成的一个集创新研发应用、人才培养、产业服务等一系列企业管理规范管理运作模式的研讨团队，是为企业进行咨询、规划、构建新的管理模式的有梦想、有远见、有共同价值观的一群精英团队。

第1部分　企业管理体系建立
第1章　企业管理概述 2
1-01　企业管理的职能 2
1-02　企业管理的内容 2
1-03　企业管理的构成 3

第2章　公司各项业务管理要点 4
2-01　设计开发管理 4
2-02　生产管理 7
2-03　营销管理 8
2-04　采购管理 9
2-05　质量管理 11
2-06　人力资源管理 13
2-07　行政后勤管理 15
2-08　财务管理 18
2-09　安全管理 20
2-10　法务管理 21

第3章　企业组织架构的设计 23
3-01　直线-职能制组织结构 23
3-02　事业部制组织结构 25
3-03　矩阵制组织结构 26
3-04　立体多维型组织结构 26
3-05　流程型组织结构 27
3-06　企业组织结构形式的选择 28

第4章　企业各部门岗位说明 30
4-01　总经办各岗位说明 30
4-02　市场部各岗位说明 32
4-03　销售部各岗位说明 35
4-04　生产部各岗位说明 38
4-05　品质部各岗位说明 41
4-06　采购部各岗位说明 43
4-07　财务部各岗位说明 44
4-08　行政部各岗位说明 47

第2部分　公司管理制度
第5章　管理制度的设计与管理 52
5-01　管理制度的作用 52
5-02　管理制度的范围 52
5-03　管理制度的内容 52
5-04　管理制度的文件样式 53
5-05　管理制度设计考虑的因素 54
5-06　管理制度的有效执行 55
5-07　管理模块及制度概览 56

第6章　研发管理制度 59
6-01　产品设计和开发控制程序 59
6-02　样品制作承认控制程序 64
6-03　新产品评审发布量产导入管理办法 66

第7章　生产管理制度 69
7-01　生产计划管理办法 69
7-02　生产计划变更管理办法 71
7-03　生产过程控制程序 73
7-04　4M1E变更管理程序 76
7-05　生产异常处理作业程序 78
7-06　生产事故责任追查规定 81
7-07　委托制造、外加工管理准则 83

第8章　营销管理制度 88
8-01　内销业务处理规定 88
8-02　外销业务处理制度 94
8-03　订货受理管理规定 98
8-04　销售货款收取控制规范 101

第9章　采购管理制度 107
9-01　采购计划管理制度 107
9-02　采购进度及交期管理制度 109
9-03　采购招标管理制度 110
9-04　采购价格管理制度 114
9-05　采购成本控制管理制度 116
9-06　供应商管理办法 118

第10章　质量管理制度 123
10-01　进料检验规定 123
10-02　制程及成品检验规程 125
10-03　在制品控制程序 129
10-04　不合格品控制程序 131
10-05　返修（工）作业指导书 133
10-06　产品质量奖惩规定 135
10-07　客户质量投诉处理程序 138

第11章　人力资源管理制度 141
11-01　员工招聘管理制度 141
11-02　试用期管理制度 143
11-03　员工培训管理制度 145
11-04　绩效考核管理制度 150
11-05　员工薪酬管理制度 151
11-06　员工福利管理制度 157

第12章　行政后勤管理制度 159
12-01　对外接待管理制度 159
12-02　日常会议管理制度 161
12-03　办公用品管理制度 162
12-04　办公设备管理制度 164
12-05　行政费用管理制度 165
12-06　印信使用管理制度 166
12-07　证照管理制度 168
12-08　员工宿舍管理制度 171
12-09　员工食堂管理制度 173
12-10　保密管理制度 176
12-11　信息安全管理制度 178
12-12　公司卫生管理制度 179

第13章　财务管理制度 181
13-01　预算管理制度 181
13-02　会计核算制度 183
13-03　应收账款管理制度 187
13-04　内部稽核管理制度 192
13-05　财产清查管理制度 195
13-06　会计档案管理制度 197

第14章　生产安全管理制度 200
14-01　安全管理教育制度 200
14-02　安全检查与隐患整改制度 201
14-03　消防设备设施安全管理规定 205
14-04　劳动防护用品管理办法 207
14-05　职工职业健康检查管理办法 209
14-06　安全（消防）应急准备与响应程序 212
14-07　工伤与事故调查处理程序 217

第15章　法务管理制度 221
15-01　法律纠纷管理制度 221
15-02　法律纠纷证据管理制度 223
15-03　法律事务调研管理制度 225
15-04　法律事务档案管理制度 226
15-05　合同法律监督管理制度 227
15-06　公司诉讼代理人管理制度 228

第3部分　公司管理表格
第16章　管理表格的设计与管理 231
16-01　管理表格的分类 231
16-02　管理表格的设计 232
16-03　管理表格的管理 233
16-04　公司管理模块及表格概览 234

第17章　研发管理表格 239
17-01　设计开发任务书 239
17-02　设计开发计划书 240
17-03　设计信息联络单 241
17-04　设计开发输入评审报告 242
17-05　设计开发输出评审报告 243
17-06　样品检测报告 244
17-07　设计开发样品验证报告 244
17-08　产品试产通知单 245
17-09　产品试产鉴定报告 246
17-10　设计变更申请单 247
17-11　工程变更通知单 248

第18章　生产管理表格 249
18-01　月生产计划表 249
18-02　周生产计划表 250
18-03　日生产计划表 250
18-04　生产计划变更通知单 251
18-05　生产排程表 251
18-06　生产指令单 252
18-07　生产滞后原因分析表 252
18-08　生产返工表 253
18-09　班次产量统计及交接表 253
18-10　车间流水线班长日常职责确认表 254
18-11　班前会制度检查记录表 255
18-12　生产事前检查表 256
18-13　作业检查表 256
18-14　现场巡查总结表 256

第19章　营销管理表格 257
19-01　合同评审记录表 257
19-02　订货明细表 258
19-03　订单登记表 259
19-04　____年____月受订统计明细表 259
19-05　交货通知单 260
19-06　客户特殊要求通知 260
19-07　合同修改通知单 260
19-08　出货单 261
19-09　出货通知单 261
19-10　客户退货处理记录 262
19-11　销售收款计划表 262
19-12　订货统计表 263
19-13　销货明细表 263

第20章　采购管理表格 264
20-01　采购计划表 264
20-02　采购预算表 264
20-03　请购单 265
20-04　临时采购申请单 265
20-05　比价、议价记录单 265
20-06　采购付款汇总表 266
20-07　潜在供应商推荐表 266
20-08　供应商资料一览表 267
20-09　合格供应商名录 267
20-10　供应商供货情况历史统计表 268
20-11　A级供应商交货基本状况一览表 268
20-12　供应商交货状况一览表 268
20-13　供应商异常处理联络单 269

第21章　质量管理表格 270
21-01　现场质量问题记录日报表 270
21-02　厂内质量信息反馈表 271
21-03　内部品质信息反馈报告表 271
21-04　供应商质量统计表 272
21-05　供应商质量管理检查表 272
21-06　来料检验通知单 273
21-07　来料检验履历表 273
21-08　来料检验报告表 273
21-09　特采/让步使用申请单 274
21-10　半成品巡检记录表 274
21-11　半成品抽查日报表 275
21-12　待出厂成品检验表 275
21-13　成品验收单 276
21-14　成品检验月报表 276
21-15　出货检验报告 277
21-16　返修通知单 278
21-17　品质不良率分析记录表 278
21-18　产品品质不良原因分析表 279

第22章　人力资源管理表格 280
22-01　人力资源需求申请表（增员） 280
22-02　招聘计划表 282
22-03　录用决定审批表 283
22-04　新员工报到手续表 284
22-05　试用期第____月份综合评估表 285
22-06　试用员工考核表 286
22-07　年度培训计划表 286
22-08　单次培训项目费用预算表 287
22-09　培训效果评估表 287
22-10　部门绩效考核表 288
22-11　绩效面谈记录表 288
22-12　绩效评估沟通记录表 289
22-13　员工绩效评估申诉表 289
22-14　员工绩效改进计划表 290
22-15　绩效考核结果处理记录表 290
22-16　员工薪酬登记表 291
22-17　职务薪金调整申请表 291
22-18　员工福利金申请表 292

第23章　行政后勤管理表格 293
23-01　用印申请单 293
23-02　印章使用登记表 294
23-03　公司证照使用登记表 294
23-04　收发函件登记表 294
23-05　收发传真登记表 294
23-06　文件传阅单 295
23-07　会议签到表 295
23-08　办公设备购买申请表 295
23-09　办公设备报修申请单 296
23-10　办公用品领用记录表 296
23-11　出差业务报告书 296
23-12　公务接待用餐申请表 297
23-13　员工宿舍入住单 297
23-14　泄密事件查处工作表 297
23-15　保密要害部门部位登记表 298
23-16　内部网络接入申请表 298
23-17　公司网络问题处理跟踪表 299
23-18　网络设备申请维护登记表 299
23-19　公司卫生情况检查表 300
23-20　区域清洁工作计划表 300

第24章　财务管理表格 301
24-01　营业费用预算表 301
24-02　采购资金支出预算表 302
24-03　营业外支出预算表 303
24-04　利息支出预算表 303
24-05　预算变更申请表 303
24-06　应收账款登记表 304
24-07　应收账款账龄分析表 304
24-08　问题账款报告书 304
24-09　坏账损失核销申请表 305
24-10　付款申请单 305
24-11　应付票据明细表 306
24-12　记账凭证清单 306
24-13　财物抽点通知单 306
24-14　实物盘存清单 307
24-15　账存实存对比表 307
24-16　银行存款清查明细表 307
24-17　有价证券盘点报告表 308
24-18　债权债务清查报告表 308
24-19　会计档案保管清册 308
24-20　会计档案销毁清册 309
24-21　会计档案保管移交清单 309

第25章　生产安全管理表格 310
25-01　新进人员三级安全教育卡 310
25-02　消防安全检查报表（灭火器） 311
25-03　消防安全检查报表（消火栓） 311
25-04　应急灯检查表 312
25-05　班组安全生产日常检查表 312
25-06　车间级安全卫生检查记录表 313
25-07　厂级安全生产检查记录表 315
25-08　安全隐患整改通知书 316
25-09　接触职业病危害因素作业人员登记表 316
25-10　个人防护装备发出记录 317
25-11　消防演习报告 317
25-12　工伤事故调查处理报告书 318

第26章　法务管理表格 319
26-01　年度法务工作计划表 319
26-02　公司法人变更申请表 320
26-03　公司注销登记申请表 321
26-04　诉讼申请表 321
26-05　被诉情况统计表 322
26-06　起诉情况统计表 322
26-07　诉讼担保申请表 322