中华人民共和国金融法律法规全书（含相关政策 2020年版）

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总目录
一、金融监管（1）
1.综合监管（1）
2.中央银行（61）
(1)综合管理（61）
(2)现金、人民币、货币政策管理（77）
(3)金银与国库管理（96）
二、金融机构（119）
1.商业银行（119）
(1)机构管理（119）
(2)公司治理（149）
(3)资本与风险管理（175）
2.政策性银行与非银行金融机构（259）
3.外资及境外金融机构（378）
三、金融业务（413）
1.存款、借款业务（413）
2.同业拆借业务（422）
3.金融债券业务（429）
4.信贷业务（449）
5.信托业务（513）
6.授信业务（533）
7.不良资产管理（540）
8.支付结算业务（545）
9.外汇业务（609）
四、金融犯罪（652）

中华人民共和国金融法律法规全书
目录
目录编者按：本目录中的时间为法律文件的公布时间或最后一次修正、修订公布时间。
一、金融监管
1.综合监管
中华人民共和国银行业监督管理法
(2006年10月31日)
中华人民共和国反洗钱法
(2006年10月31日)
金融机构反洗钱规定
(2006年11月14日)
金融机构反洗钱监督管理办法(试行)
(2014年12月9日)
金融违法行为处罚办法
(1999年2月22日)
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
(2011年1月8日)
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
(2018年7月26日)
征信业管理条例
(2013年1月21日)
金融机构撤销条例
(2001年11月23日)
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
(2007年6月21日)
中国人民银行金融消费者权益保护实施办法
（2016年12月14日）
中国银监会行政处罚办法
（2015年7月9日)
中国银行业监督管理委员会行政复议办法
(2004年12月28日)
中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定
(2006年1月12日)
银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定
(2014年12月29日)
金融许可证管理办法
(2007年7月3日)
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
(2019年1月29日)
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）
(2018年9月29日)
中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定的通知
(2017年8月23日)
银行业金融机构从业人员行为管理指引
(2018年3月20日)
2.中央银行
(1)综合管理
中华人民共和国中国人民银行法
(2003年12月27日)
中国人民银行行政许可实施办法
(2004年9月13日)
中国人民银行行政处罚程序规定
(2001年2月1日)
中国人民银行行政复议办法
(2001年2月1日)
中国人民银行执法检查程序规定
(2010年4月14日)
(2)现金、人民币、货币政策管理
现金管理暂行条例
(2011年1月8日)
现金管理暂行条例实施细则
(1988年9月23日)
中华人民共和国人民币管理条例
(2018年3月19日)
中华人民共和国国家货币出入境管理办法
(1993年1月20日)
人民币图样使用管理办法
(2019年10月15日)
中国人民银行残缺污损人民币兑换办法
(2003年12月24日)
中国人民银行残损人民币销毁管理办法
(2005年12月30日)
中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
(2019年10月16日)
人民币利率管理规定
(1999年3月2日)
中国人民银行关于建立场外金融衍生产品集中清算机制及开展人民币利率互换集中清算业
务有关事宜的通知
(2014年1月28日)
关于防范比特币风险的通知
(2013年12月3日)
(3)金银与国库管理
中华人民共和国金银管理条例
(2011年1月8日)
中华人民共和国金银管理条例施行细则
(1983年12月28日)
对金银进出国境的管理办法
(1984年2月1日)
中华人民共和国国家金库条例
(1985年7月27日)
中华人民共和国国家金库条例实施细则
(1989年12月13日)
中华人民共和国国库券条例
(2011年1月8日)
中央财政国库动态监控管理暂行办法
(2013年12月16日)
商业银行、信用社代理国库业务管理办法
(2001年1月9日)
中央国库现金管理暂行办法
(2006年5月26日)
二、金融机构
1.商业银行
(1)机构管理
中华人民共和国商业银行法
(2015年8月29日)
商业银行服务价格管理办法
(2014年2月14日)
商业银行收费行为执法指南
(2016年6月5日)
商业银行内部控制指引
(2014年9月12日)
银行业金融机构外部审计监管指引
(2010年8月11日)
中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法
(2018年8月17日)
(2)公司治理
商业银行公司治理指引
(2013年7月19日)
国有重点金融机构监事会暂行条例
(2000年3月15日)
商业银行股权管理暂行办法
(2018年1月5日)
商业银行股权托管办法
(2019年7月12日)
中国银监会办公厅关于规范商业银行股东报告事项的通知
(2018年2月28日)
商业银行与内部人和股东关联交易管理办法
(2004年4月2日)
商业银行信息披露办法
(2007年7月3日)
商业银行信息披露特别规定
(2014年1月6日)
银行保险机构公司治理监管评估办法（试行）
(2019年11月25日)
(3)资本与风险管理
商业银行资本管理办法(试行)
(2012年6月7日)
商业银行理财子公司管理办法
(2018年12月2日)
商业银行理财子公司净资本管理办法（试行）
(2019年11月29日)
商业银行净稳定资金比例信息披露办法
(2019年3月4日)
商业银行杠杆率管理办法
(2015年1月30日)
商业银行并购贷款风险管理指引
（2015年2月10日)
银行业金融机构全面风险管理指引
（2016年9月27日）
商业银行风险监管核心指标(试行)
(2005年12月31日)
商业银行市场风险管理指引
(2004年12月29日)
商业银行流动性风险管理办法
(2018年5月23日)
商业银行操作风险管理指引
(2007年5月14日)
商业银行合规风险管理指引
(2006年10月20日)
商业银行大额风险暴露管理办法
(2018年4月24日)
商业银行银行账簿利率风险管理指引
(2018年5月23日)
商业银行房地产贷款风险管理指引
(2004年8月30日)
2.政策性银行与非银行金融机构
国家开发银行监督管理办法
(2017年11月10日)
中国进出口银行监督管理办法
(2017年11月8日)
中国农业发展银行监督管理办法
(2017年11月9日)
融资担保公司监督管理条例
(2017年8月2日)
融资担保公司监督管理补充规定
(2019年10月9日)
金融资产管理公司条例
(2000年11月10日)
金融资产管理公司监管办法
(2014年8月14日)
金融资产管理公司并表监管指引(试行)
(2011年3月8日)
金融资产管理公司资本管理办法（试行）
(2017年12月26日)
金融资产管理公司资产处置管理办法
(2008年7月9日)
金融资产管理公司资产处置公告管理办法
(2008年7月11日)
金融资产投资公司管理办法（试行）
(2018年6月29日)
银行卡清算机构管理办法
(2016年6月6日)
信托公司管理办法
（2007年1月23日）
信托公司治理指引
（2007年1月22日）
中国银监会信托公司行政许可事项实施办法
（2015年6月5日）
金融租赁公司管理办法
(2014年3月13日)
金融租赁公司专业子公司管理暂行规定
(2014年7月11日)
中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施
办法
(2018年8月17日)
中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法
(2018年8月17日)
消费金融公司试点管理办法
(2013年11月14日)
关于进一步明确国有金融企业直接股权投资有关资产管理问题的通知
(2014年6月6日)
网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法
(2016年8月17日)
3.外资及境外金融机构
中华人民共和国外资银行管理条例
(2019年9月30日)
中华人民共和国外资银行管理条例实施细则
(2015年7月1日)
外资金融机构驻华代表机构管理办法
(2002年6月13日)
中国银监会外资银行行政许可事项实施办法
(2018年2月13日)
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