建筑房地产领域刑事法律风险识别与辩点分析

　　建筑房地产企业如果要在一个法治的社会或者是在一个正在向法治转型的社会里健康地发展，必须要注重企业法律风险的防范工作，而这个法律风险的防范是民商刑全方位风险的防范，既包括民商事风险的防范，也包括刑事法律风险的防范。在全方位的法律风险防范中，刑事法律风险的防范更容易被忽视，也更为重要。 本书力求避免对企业家犯罪情况的抽象统计和介绍，而是围绕如何防范刑事法律风险的核心部分：认识风险、识别风险、一旦陷入风险如何为自己辩护这些方面展开论述，力求让建筑企业和房地产企业的企业家和管理人员，在有限的时间里尽快得到干货，得到实惠。

　　汤汉军 中南民族大学法律硕士研究生，中国民主建国会会员，曾在大型房地产企业担任专职法律顾问工作，现为北京盈科（武汉）律师事务所股权高级合伙人、商事犯罪与预防法律事务部主任、湖北省律师协会刑事法律专业委员会委员、中国法学会法律文书学研究会会员、中国人民大学律师学院湖北校友会副会长，擅长建筑房地产、刑事辩护、刑事法律风险防控等法律业务，成功办理多起重大刑事案件，并有多篇学术论文在专业媒体上发表。

第一章建筑房地产领域刑事法律风险概述
第一节建筑房地产领域刑事法律风险现状
一、在企业设立时的刑事法律风险
二、在企业终止时的刑事法律风险
三、建筑企业忽视公共安全而带来的刑事法律风险
四、忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险
五、忽视市场秩序而带来的刑事法律风险
六、忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险
七、忽视金融、融资的合法性而带来的刑事法律风险
八、忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险
九、忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险
第二节从知名案例看建筑房地产领域的刑事法律风险
第三节防范风险的对策
一、提高法律意识，尤其是刑事法律风险意识
二、学习必要的法律知识
三、树立诚信、稳健的经营管理理念
四、聘请专业刑事律师作为企业的刑事法律顾问
五、重视企业的内部法律培训
六、养成专业律师、法务人员参与企业决策的习惯
第二章忽视公共安全而带来的刑事法律风险
导言
第一节重大责任事故罪的风险识别与辩点分析
一、重大责任事故罪的构成要件
二、重大责任事故罪的量刑规定
三、重大责任事故罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节重大劳动安全事故罪的风险识别与辩点分析
一、重大劳动安全事故罪的构成要件
二、重大劳动安全事故罪的量刑规定
三、重大劳动安全事故罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节工程重大安全事故罪的风险识别与辩点分析
一、工程重大安全事故罪的构成要件
二、工程重大安全事故罪的量刑规定
三、工程重大安全事故罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三章忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险
导言
第一节贪污罪的风险识别与辩点分析
一、贪污罪的构成要件
二、贪污罪的量刑规定
三、贪污罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节职务侵占罪的风险识别与辩点分析
一、职务侵占罪的构成要件
二、职务侵占罪的量刑规定
三、职务侵占罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节受贿罪的风险识别与辩点分析
一、受贿罪的构成要件
二、受贿罪的量刑规定
三、受贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四节非国家工作人员受贿罪的风险识别与辩点分析
一、非国家工作人员受贿罪的构成要件
二、非国家工作人员受贿罪的量刑规定
三、非国家工作人员受贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第五节行贿罪的风险识别与辩点分析
一、行贿罪的构成要件
二、行贿罪的量刑规定
三、行贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第六节单位行贿罪的风险识别与辩点分析
一、单位行贿罪的构成要件
二、单位行贿罪的量刑规定
三、单位行贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第七节挪用公款罪的风险识别与辩点分析
一、挪用公款罪的构成要件
二、挪用公款罪的量刑规定
三、挪用公款罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第八节挪用资金罪的风险识别与辩点分析
一、挪用资金罪的构成要件
二、挪用资金罪的量刑规定
三、挪用资金罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四章忽视市场经济秩序而带来的刑事法律风险
导言
第一节串通投标罪的风险识别与辩点分析
一、串通投标罪的构成要件
二、串通投标罪的量刑规定
三、串通投标罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节合同诈骗罪的风险识别与辩点分析
一、合同诈骗罪的构成要件
二、合同诈骗罪的量刑规定
三、合同诈骗罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节妨害清算罪的风险识别与辩点分析
一、妨害清算罪的构成要件
二、妨害清算罪的量刑规定
三、妨害清算罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四节虚假破产罪的风险识别与辩点分析
一、虚假破产罪的构成要件
二、虚假破产罪的量刑规定
三、虚假破产罪的认定标准
四、辩点分析
第五章忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险
导言
第一节组织、领导、参加黑社会性质组织罪的风险识别与辩点分析
一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的构成要件
二、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的量刑规定
三、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节聚众斗殴罪的风险识别与辩点分析
一、聚众斗殴罪的构成要件
二、聚众斗殴罪的量刑规定
三、聚众斗殴罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节寻衅滋事罪的风险识别与辩点分析
一、寻衅滋事罪的构成要件
二、寻衅滋事罪的量刑规定
三、寻衅滋事罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第六章忽视金融、融资活动的合法性而带来的刑事法律风险
导言
第一节集资诈骗罪的风险识别与辩点分析
一、集资诈骗罪的构成要件
二、集资诈骗罪的量刑规定
三、集资诈骗罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节非法吸收公众存款罪的风险识别与辩点分析
一、非法吸收公众存款罪的构成要件
二、非法吸收公众存款罪的量刑规定
三、非法吸收公众存款罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的风险识别与辩点分析
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成要件
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑规定
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四节贷款诈骗罪的风险识别与辩点分析
一、贷款诈骗罪的构成要件
二、贷款诈骗罪的量刑规定
三、贷款诈骗罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第五节洗钱罪的风险识别与辩点分析
一、洗钱罪的构成要件
二、洗钱罪的量刑规定
三、洗钱罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第七章忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险
导言
第一节非法转让、倒卖土地使用权罪的风险识别与辩点分析
一、非法转让、倒卖土地使用权罪的构成要件
二、非法转让、倒卖土地使用权罪的量刑规定
三、非法转让、倒卖土地使用权罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节非法占用农用地罪的风险识别与辩点分析
一、非法占用农用地罪的构成要件
二、非法占用农用地罪的量刑规定
三、非法占用农用地罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第八章忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险
导言
第一节逃税罪的风险识别与辩点分析
一、逃税罪的构成要件
二、逃税罪的量刑规定
三、逃税罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的风险识别与辩点分析
一、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的构成要件
二、虚开增值税专用发票罪的量刑规定
三、虚开增值税专用发票罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节虚开发票罪的风险识别与辩点分析
一、虚开发票罪的构成要件
二、虚开发票罪的量刑规定
三、虚开发票罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析