宝钢董事会运作实践

　　2005年10月，作为国务院国资委首批董事会试点企业，宝钢率先引进外部董事，建立起外部董事占多数的董事会。在过去的七年中，宝钢建立起了一整套完整、规范的董事会运作体系和运作制度，形成了独特的“一六三”公司治理模式。同时，在现代企业制度条件下发挥企业的党组织政治核心作用和职工民主管理的途径和方式方面，宝钢董事会也进行了积极探索。中国央企的董事会建设，是一场结合了国际规则与中国国情的治理大变革。宝钢董事会建设经验，作为这场“中国式治理”的一个范例，能够为更多的大型国有企业提供参考和借鉴。

　　徐乐江，1959年2月出生，教授级高级工程师，现任宝钢集团有限公司董事长，兼任宝钢科协主席。徐乐江先生1982年进入宝钢，先后在初轧厂、冷轧厂担任厂长助理、副厂长、厂长、总厂厂长助理，1994年至2004年担任宝钢集团副总经理，2004年12月起担任总经理。他主持的“2030mm冷连轧机振动问题的研究”项目荣获冶金工业部1996年科技进步奖二等奖。

序言
前言
第一章 宝钢董事会试点启航
第一节 突破公司治理瓶颈
第二节 进发董事会建设动力
第三节 培育企业发展的制度基因

第二章 宝钢“一六三”公司治理模式
第一节 一个核心
第二节 六方关系
第三节 三职分设

第三章 战略决策型董事会
第一节 公司发展的掌舵人
第二节 资源配置的策划人
第三节 重大投融资决策过程的主导人
第四节 预算执行的评价人
第五节 重大风险的把控人
第六节 经营责任的委托人
第七节 经营团队的激励人
第八节 基于运作规范、决策高效的授权体系

第四章 外部董事制度
第一节 外部董事制度的建立与执行
第二节 宝钢外部董事队伍的建设
第三节 外部董事制度带来的治理变化

第五章 专门委员会提高董事会决策水平
第一节 常务委员会
第二节 提名委员会
第三节 薪酬与考核委员会
第四节 审计委员会
第五节 风险管理委员会

第六章 国务院国资委主导董事会建设
第一节 设计董事会制度
第二节 行使出资人职责

第七章 监事会监督制衡
第一节 监事会依法开展监督工作
第二节 董事会配合监事会开展监督工作

第八章 探索创新职工民主管理
第一节 职工董事的定位和作用
第二节 健全职工民主管理基本制度
第三节 董事会决策与职工群众的响应

第九章 党组织与董事会建设
第一节 对规范董事会建设条件下党组织发挥政治核心作用的认识
第二节 党组织参与重大问题决策
第三节 参与决策与带头执行、保证监督有机结合

第十章 董事会高效运作机制
第一节 有利的企业内部环境
第二节 规范的董事会工作制度
第三节 通畅高效的沟通机制
第四节 董事会秘书的定位和作用

第十一章 董事会建设带来的“改革红利”
第一节 规范了决策机制
第二节 强化了战略管控
第三节 提升了综合竞争力

第十二章 董事会建设任重道远
第一节 探索选人用人和激励约束机制
第二节 完善战略和风险管控体系
第三节 健全授权机制和子公司治理

附录
宝钢集团有限公司章程
宝钢集团有限公司董事会议事规则
宝钢集团有限公司董事会常务委员会议事规则
宝钢集团有限公司董事会提名委员会议事规则
宝钢集团有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
宝钢集团有限公司董事会审计委员会议事规则
宝钢集团有限公司董事会风险管理委员会议事规则
宝钢集团有限公司预算管理办法
宝钢集团有限公司战略规划管理制度
宝钢集团有限公司全面风险管理制度
宝钢集团有限公司职工民主管理基本制度
宝钢集团有限公司党委、宝山钢铁股份有限公司党委关于完善
党组织工作机制、充分发挥政治核心作用的意见
后记