网络洗钱现状分析及对策研究

　　《网络洗钱现状分析及对策研究》对反“洗钱”在法律和技术这两个层面概括性总结和有益的尝试性研究，他不仅分析了国际和国内洗钱犯罪活动各种方式，阐述了我国在反“洗钱”领域的现状、成果以及不足之处，并提出了有针对性的法律对策与技术对策。值得肯定的是，作者对于反洗钱的技术手段进行了定量分析与实验，使其更具有操作性，对于反洗钱技术的发展具有积极意义。

　　付雄，男，汉族，1968年11月出生，湖北嘉鱼人，中共党员，1991年毕业于解放军张家口通信学院，获军事学学士学位；2007年毕业于华中科技大学电子与信息工程系，获工学博士学位，主要研究方向为信息安全和电子商务。2008年11月至2010年10月，在武汉大学法学博士后流动站从事网络洗钱犯罪博士后研究工作、现为广州市萝岗区人民法院技术信息科负责人主持中国博士后科学基金项目“基于分布式多智能代理框架及关系图熵矩阵模型的反网络洗钱研究”，在《微计算机信息》、《计算机科学》、《计算机工程与科学》、《微电子学与计算机》、《计算机应用研究》、《内蒙古社会科学》、《武汉大学学报》、《华中科技大学学报》、《华南理工大学学报》等期刊和学术会议上发表论文2（）余篇（其中被EI收录5篇，CSSCI收录1篇），一篇论文在全国法院二十一届学术讨论会获三等奖、参与国家自然科学基金项目、国家863项目、教育部科技重点项目、广东省国防动员委员会项目和中国船舶重工集团公司第709研究所项目等10多项科研课题。

第一章 洗钱及网络洗钱概述
第一节 洗钱的辞源考察
一 清洗硬币说
二 赌场黑钱说
三 洗衣店洗钱说
第二节 洗钱的定义
第三节 传统洗钱形式
一 通过金融机构进行洗钱
二 通过地下钱庄及民间借贷进行洗钱
三 通过非金融机构进行洗钱
四 投资现金需求量大的行业进行洗钱
五 通过购买房地产进行洗钱
六 投资及投资流动性强的贵重物品
七 通过国际汇兑进行洗钱
八 通过国际贸易进行洗钱
九 通过空壳公司进行洗钱
第四节 网络洗钱形式
一 利用网上银行洗钱
二 利用在线销售服务洗钱
三 利用网络赌博洗钱
四 利用网络保险洗钱
五 利用网络证券洗钱
六 利用网络理财洗钱
七 其他形式
八 网络洗钱的特点
第五节 洗钱的危害、流程及发展趋势
一 危害
二 洗钱流程
三 发展趋势
第二章 网络洗钱犯罪及对策
第一节 洗钱犯罪界定
一 《联合国禁毒公约》对洗钱的定义
二 FATF组织对洗钱的定义
三 美国《爱国者法案》和《洗钱控制法》对洗钱的定义
四 我国对洗钱的立法定义
第二节 网络洗钱犯罪构成
一 网络洗钱罪的客体
二 网络洗钱罪的客观方面
三 网络洗钱罪的主体
四 网络洗钱罪的主观方面
五 网络洗钱罪与相关犯罪
第三节 反网络洗钱的难点
一 网络洗钱的匿名性对反洗钱工作的障碍
二 网络洗钱的隐蔽性约束了异常支付交易的监测
三 网络洗钱的无国界性增加了反洗钱合作的难度
四 网络洗钱的即时性增加了反洗钱工作的难度
第四节 全球化背景下国际反洗钱犯罪的发展趋势
一 制度方面——报告员制度的进一步完善
二 法律方面——监管力度加强，处罚措施更严
三 学理方面——洗钱犯罪类型研究备受重视
四 技术支持方面——计算机系统成为中坚
五 金融系统方面——观念改革如火如荼
第五节 我国银行业反网络洗钱的策略
一 加强法制建设，完善反洗钱犯罪法律体系
二 建立情报中心，健全大额可疑资金报告制度
第三章 我国反网络洗钱法律制度对策
第四章 反网络洗钱技术对策
第五章 反网络洗钱仿真实验
第六章 总结与展望
参考资料
致谢