中国洗钱犯罪的立法和司法：兼与欧盟反洗钱制度比较研究

　　本书是上海市教委重点学科刑法学的重要课题，它以国内反洗钱制度在司法实践中遇到的问题为研究思路，运用综合研究、比较研究和理论联系实际等手段，跨学科、多角度地进行综合观察和比较分析。本书对比欧盟各国反洗钱制度的完善过程，分析、评述中国反洗钱的刑事制裁手段和行政预防措施，并对其之完善提出具有可操作的建议。本书倡导构建一种理想的反洗钱制度，寻求在打击洗钱犯罪与维护金融秘密、发展经济与科技、维护民主制度之间达成平衡。本书是该专业领域少见的专题研究著作。

　　何萍，女，1970年生于上海。1992年毕业于华东政法学院法律系，获法学学士学位；2000年毕业于华东政法学院，获法律硕士学位；2004年获荷兰鹿特丹Erasmus大学法学博士学位。1992年留校任教至今，现为华东政法学院刑法学副教授，硕士生导师。1999年被评为“上海市高校优秀青年教师“。现任华东政法学院教务处副处长。参与编写了《刑法学》、《犯罪与刑罚理论专题研究》、《刑事疑难案例法理评析》、《犯罪学大辞书》、《中国新刑法实务全书》等教材和著作。在《法学》、《法学评论》等法学核心杂志上发表论文30余篇，在美国、英国等的英文法学杂志上发表专业论文数篇，并在荷兰发表英文专著一部（The Fight Against Money Laundering： A Comparative Perspective， Erasmus University Press， Rotterdam Netherlands， 2004.）。

目录：
第一章洗钱犯罪概述
第一节洗钱犯罪的起源与现状
第二节洗钱犯罪的含义
第三节洗钱犯罪的特点
第四节反洗钱的意义
第二章反洗钱的国际行动
第一节巴塞尔委员会防止犯罪分子利用银行系
统洗钱的原则声明
第二节联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药
物公约
第三节联合国打击跨国有组织犯罪公约
第四节金融行动特别工作组
第五节国际刑警组织
小结
第三章西欧的反洗钱行动
第一节欧洲理事会关于防止转移和保存来源于
犯罪资金的措施的建议书
第二节欧洲理事会关于清洗.搜查.扣押和没收
犯罪收益的公约
中国洗钱犯罪的立法和司法
第三节1991年欧洲共同体理事会关于防止利
用金融系统洗钱的指令
第四节2001年欧盟对1991年欧共体关于防止
利用金融系统洗钱的指令的修正
第五节欧洲刑警组织
第六节欧洲司法组织
小结
第四章中国刑法中的洗钱犯罪
第一节洗钱犯罪在中国刑法中的由来及其演变
第二节中国刑法中洗钱罪的概念和构成要件
第三节洗钱犯罪与相似犯罪的区别
第四节洗钱罪的法律后果
第五章中国金融机构的反洗钱行动
第一节中国金融机构反洗钱的背景情况
第二节中国金融机构反洗钱的主要内容
第三节对中国金融机构反洗钱的评价
第六章中国反洗钱的司法现状
第一节洗钱罪的上游犯罪情况
第二节影响洗钱犯罪的其他因素
第三节洗钱犯罪的司法实践
第四节查处洗钱犯罪的努力方向
小结
第七章中国与欧盟国家反洗钱制度比较研究
第一节反洗钱刑事措施比较研究
第二节反洗钱预防措施比较研究
小结
第八章反洗钱专门问题研究
第一节金融秘密与反洗钱

第二节律师与反洗钱
第三节洗钱与高科技
——洗钱犯罪的新动向：从现实世界到
虚拟空间
第四节可疑交易汇报制度
——一个重要的反洗钱措施
第九章摘要与结论
附录一联合国打击跨国有组织犯罪公约
附录二1990年欧洲理事会关于清洗.搜查.扣押和
没收犯罪收益的公约
附录三欧洲共同体理事会关于防止利用金融系统洗
钱的指令(共同体91／308号1991年6月10
日)
附录四部长理事会与会的成员国政府代表的声明
附录五欧洲议会和理事会2001／97／EC号关于修正
91／308号欧洲共同体理事会关于防止利用
金融系统洗钱的指令的指令(2001年12月4
日)
附录六金融行动特别工作组关于洗钱问题的40项
建议(2003年6月20日)
附录七金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]
第1号)
附录八人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
(中国人民银行令[2003]第2号)
附录九金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理
办法(中国人民银行令[2003]第3号)
参考资料
后记
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