国际贸易欺诈案例集

　　骗子想发财，受骗者亦常有。在国际经济往来中，骗局也屡见不鲜。骗术形形色色，上当原因多多。在20世纪90年代初，我只是一个讲师时，在中达进出口公司兼职担任副总。那时经常能耳闻目睹有人或某单位因被骗苦不堪言、痛不欲生、关门破产的情事。自己在业务经营和对外交往中也总是提心吊胆，生怕有所闪失。所以从那时候起我就决心要在防骗方面为社会做点工作。但由于种种原因未能如愿。如今中国已经“人世”，对外经济交往的规模将逐年扩大，防骗的任务自然也加重了。香港著名仲裁员杨良宜先生在我校的一次讲座中曾讲过这样的内容：如果国营公司能在无受骗的状态下运作，开放后的中国每年的收汇可增加几个百分点。由此看来，防骗还是国际经济工作者不小的任务。在新世纪之初，我们开始编写这套欺诈案例丛书。虽经多次修改易稿，但仍显粗拙，能力难足期待。好在一批同道通力合作，迈出了实质性的帮他人防骗的脚步。我们今天的成果如能使读者在从事国际经济业务时得到一点参考和提醒，那将是我们的快慰。因为从本书所设计的体例（案情介绍之后再进行受骗原因的分析和提出防范措施这种安排）就可以看出我们想达到的目的。《国际经济欺诈案例丛书》分为《国际贸易欺诈案例集》、《国际金融欺诈案例集》、《国际航运欺诈案例集》三册。

　　杨长春，湖北京山人，1964年2月出生。1980年考入对外经济贸易大学对外贸易系。1985年本科毕业。1988年6月获经济学硕士学位。继而留校任教。主讲《国际运输》、《对外贸易运输概论》、《国际运输公约》、《海上货物运输》、《集装箱运输与多式联运》、《国际运输与物流专题》等课程。出版相关专著十余部，主要代表作有：《中西部地区的对外开放》、《国际运输公约条款逐条解释》、《国际货物运输实务》、《实用国际贸易大辞典》、《集装箱与多式联运》等。译著《营销战》再版多次。发表有关国际运输、国际贸易和国际营销方面的论文、文章和译文100余篇。

因未注意到合同标的物为法律禁止
或限制流通物而受骗
案例一因签订违反国家有关规定的无效合同而受骗
合同订立方面的欺诈
案例二外商利用我方报盘的有效期坚持合同成立
案例三由合同是否成立引起的争议
案例四实盘经还盘后合同是否成立
主体形态欺诈
A.主体虚构欺诈
(A)假冒代理人欺诈
案例五假冒代理人骗签合同并伪造单据进行的欺诈
案例六合同一方假冒代理人身份进行的欺诈
(B)代理人超越代理权限,以被代理人名义签订买卖合同
案例七因代理人超越代理权引起的欺诈
案例八因委托人与外商变更进口合同条款引起的欺诈
案例九因购销合同实为外贸代理合同引起的纠纷
(C)主体无履约能力欺诈
案例十无履约能力骗签合同的欺诈案
案例十一设备和技术严重不符合同的欺诈案
案例十二超越民事权利能力范围的欺诈案
案例十三无民事权利能力骗签合同的欺诈案
B.主体关系规定不明的欺诈
案例十四卖方因为合同主体关系规定不明而受骗
案例十五代理人因被代理人拒付信用证垫款而受损
案例十六代理人因合同中代理关系约定不明而受损
C.有限责任欺诈
案例十七皮包公司利用合同骗取预付款的欺诈
案例十八买方无能力支付货款引起的欺诈
案例十九无实际履行合同的能力进行的欺诈
案例二十挪用和转移预付款后企图以宣告公司破产逃避责任的欺诈
D.主体变更欺诈
案例二十一买方以合同主体多次变更推卸付款
责任的欺诈
案例二十二买方利用合同付款人的变更而引起的欺诈
案例二十三买方利用合同主体变更而拒付货款
案例二十四买方以双方已不存在买卖合同关系为由
拒付货款
案例二十五卖方利用合同转让伪造单据进行的欺诈
利用合同条款欺诈
A.品名条款欺诈
案例二十六因合同中对货物名称的规定不严密而受骗
B.品质条款欺诈
案例二十七因合同中对货物品质的规定不明确而受损
案例二十八因对合同标的物服装的品质约定不明
而遭索赔
C.数量条款欺诈
案例二十九因合同中未规定货物的数量进行的欺诈
案例三十因费用的计算基数定义不明而受损
D.价格条款欺诈
案例三十一因价格条款中价格术语选择不当而受损
E.支付条款欺诈
案例三十二因合同中货款的支付方式选择不当而受损
案例三十三因合同中计价货币的选择不当而受损
F.时间条款欺诈
案例三十四因进口设备调试和投产日期规定不明
而受损
案例三十五因口头承诺无效且合同中的时间条款
又不明确而受损
案例三十六因未按时按量交货而受损
G.单据条款欺诈
案例三十七因信用证条款不合理而受损
案例三十八因未注意单据条款的要求而受骗,
案例三十九因单据内容规定不明确引起的纠纷
案例四十因信用证拒付引起的纠纷
案例四十一因未真正理解对装运条款的修改内容
而受损
案例四十二因合同交易数量增加后未注意装运条款
而受损
案例四十三因未注意直达运输下的保险条款要求
而受损
案例四十四因误解等量分批装运条款引起的纠纷
案例四十五因误解分批装运条款引起的纠纷
案例四十六因无贸易背景而引起的信用证欺诈
案例四十七因利用对方电传意思表示含糊引起的争议
案例四十八因凭简电通知装船而引起的争议
案例四十九因装快船条款而引起的争议
H.担保条款欺诈
案例五十因合同的担保条款解释分歧使合同未能
按时履行
I.检验索赔条款欺诈
案例五十一因商检条款与品质条款签订不当而受损
案例五十二因检验标准条款签订不当而受损
案例五十三因检验索赔有效期规定不当而受损
案例五十四因漏规定商品检验条款而受损
案例五十五卖方利用商检条款欺诈案
担保欺诈
案例五十六因票据质押引起的纠纷
案例五十七因进口押汇担保引起的欺诈
案例五十八因买方对替卖方保全的不符合同货物的
处理权而引起的纠纷
案例五十九因被担保人不履约且违反担保合同的规定
而引起的纠纷
合同履行过程中的欺诈
案例六十承运人无单放货欺诈案
案例六十一卖方因采用的运输方式不当受损案
案例六十二买方因卖方迟交货物且倒签提单而解除
合同案
案例六十三卖方成功利用信用证游戏规则维护自己
利益案
案例六十四卖方租用不适航船舶且交付质次货物案
案例六十五卖方拒不履行交货义务欺诈案
案例六十六卖方交货不全纠纷案
案例六十七卖方交付不符合同规定的药品案
案例六十八卖方交付冒牌设备案
案例六十九卖方交付伪劣设备案
案例七十卖方交货以旧充新案
案例七十一卖方交付质次柠檬酸案
案例七十二卖方交货缺少零部件案
案例七十三卖方与船东合谋伪造单据案
案例七十四卖方无履约能力却骗签合同案
案例七十五技术转让方无履约能力却骗签合同案
案例七十六卖方和船方倒签提单案
案例七十七合资一方骗取对方资金案
案例七十八中间商企图行骗卖方案
案例七十九买方不履行开证义务案
案例八十买方在行市下跌时不履行合同案
案例八十一买方不履行接货义务案
案例八十二买方虚开支票套取货物案
案例八十三买方无理拒付部分货款案
案例八十四买方和代收行联合欺诈卖方案
案例八十五买方不完全履行付款义务案
案例八十六买方无理赖账案
案例八十七进口方不付款赎单拖欠货款案
案例八十八买方提货后却不开证付款案
案例八十九卖方因无知而遭受损失案
案例九十卖方因审证不慎而遭拒付案
案例九十一买方购走卖方货源却不准卖方撤约案
案例九十二买方因所订合同不合理而遭受损失案
案例九十三买方因修改合同不慎以及商检不及时
受损案
案例九十四卖方交付有质量缺陷的货物案
案例九十五卖方交付不符合合同的设备案
案例九十六卖方交付饲料机器设备以次充好案
案例九十七卖方预收定金后交付质量低劣的货物案
案例九十八卖方交付不合格大型设备系统案
案例九十九卖方交付劣质箱板纸案
案例一百卖方交货严重不实诈骗案
案例一百零一买方进口烟叶受骗案
案例一百零二卖方拒绝履行交货义务案,
案例一百零三合同双方恶意串通损害国家案
案例一百零四合同一方履约延误案
案例一百零五卖方不履行支付保证金义务案
案例一百零六卖方认为商品市价上涨致使合同落空案
案例一百零七买方认为卖方交货短重案
案例一百零八卖方申请以买方的投资股权抵偿债务案
案例一百零九买方购买船舶的同时应承担随船债务案
案例一百一十买方混淆不同合同的权利义务关系
拒付货款案
案例一百一十一买方因卖方迟延交货且质量有问题
而拒付货款案
案例一百一十二卖方不按期装运而引起的仲裁案
案例一百一十三卖方交货延迟且不合格能否构成
欺诈案
仲裁类案例
案例一百一十四买方企图利用和解协议使合同中的
仲裁条款落空案
案例一百一十五卖方认为合同中的仲裁条款无效案
案例一百一十六买方认为争议合同双方没有达成
仲裁协议案
案例一百一十七买方认为中国仲裁机构对案件
无管辖权案
案例一百一十八卖方利用国际仲裁有效保护自身
权益案
案例一百一十九卖方认为设备的实际买方应采用
仲裁方式解决争议案
案例一百二十买方申请法院出具禁令扣押已议付的
单据案
案例一百二十一卖方申请强制执行仲裁裁决案
案例一百二十二卖方认为依合同仲裁条款法院对争议
案件无管辖权案
参考文献