不过，有人能认出它们来。在某些忠诚的监管人员眼中，这些钱的来历和它行走的轨迹如同一个神态诡秘的戴黑色面罩的人，立刻会引起监管人员的注意。
就是这样，有一个账户被盯上了，和它相牵连的，还有散见于其他好几座城市的多个账户，它们之间，犹如瓜和蔓一样，有着某种“剪不断，理还乱”的关系。
监管人员的记录显示，这个账户是两年前突然建立的。建立之初，它很低调，有些羞羞答答。相对于深圳这座开放性城市不少银行账户里庞大的资金流呼啸而来呼啸而去的姿态而言，它是沉默的、谨慎的，也是不怎么起眼的。它的户头里，那些金钱的数字并不引人注目，而且信奉一动不如一静的准则，很少张扬自己、显露自己。它的不甘沉寂，是在半年前开始的。那会儿，有一笔钱从内地某个城市转入它的户头，这笔突然转入的钱数额让人惊叹。很快，这笔钱又流了出去，而且一去如黄鹤，杳然再无踪迹。沉寂了两三个月，几乎是同样数额的一笔钱，从当初离去的方向又流了回来。尽管仍然是活期方式，但这次它像是回到了“家”一样，就那样一动不动地待了下来，再也不肯离去。在滚滚流淌的资金潮中，这个账户自此热闹起来，它不再低调沉默，终于展露出自己活跃的一面。
在短短两三个月的时间里，从××、××等多座内地城市，相继有多笔款项朝这里汇集，而且，它们的行动和前面那笔资金一样，到达以后，便不再离去，像听到号令统一到这里集合一样。
当账号里的数字达到一定程度以后，新的资金不再大笔涌入，这个账号成为一个相对平静的港湾，一大笔（接近8位数）的活期现款存入里面，账号又一改几个月里喧哗的局面，静寂下来。
在银行监管人员的眼里，这个现象是奇特的、不同寻常的。
在深圳这个毗邻香港、经济异常活跃的城市，货币是最不甘寂寞的资本。它们就像那些拼命想摘取鲜桃的猴子，哪里稍微有一点可图之利，就朝哪里涌去，一刻不肯休息。而这个账户，却一反常态，对活跃躁动的市场冷眼旁观，没有表现出丝毫兴趣。它闹中取静，市里藏身，像是一个隐蔽着自己身份的人。而它似乎对银行给予的那一点点定期利息也不感兴趣，始终以活期账户存身，从这个角度观察，它又像一个随时准备打点行装要开拔的人。
它究竟是个什么样的角色？它的真实面目是什么？它是否有什么预谋？这一连串的问号，在敏感的监管人员心中浮现，并形成一个疑虑重重的谜团。
于是，这个账号被重点监控起来。
生性活泼的现金流进入这个账号后，变成了一潭死水，这不符合金钱的本性。它必定有所企图才会这样！
它沉默、隐忍，掩蔽自己，这不要紧，监管人员有的是耐心，花多少时间和它周旋都没关系。这个账号，相对于滚滚如潮的现金流来说，它是潜藏水底，身处暗处；但对于银行监管人员来说，它又处于明处。那一长串数字是没法隐身的，除非化为空气。
潜伏者不可能永远潜伏，它总要出现的。果然，这一回，它要采取行动了，它的行动是——远走高飞。
账号里的钱，似乎已经集合完毕，它们被一只看不见的手调动，它们的目标是大洋彼岸的某个账号。
那个神秘的账号与内地有什么关系？它是一个正当的账号还是一个洗钱的账号？监管者向中国国家安全部门汇报，很快得出答案：那个账号属于一个中国留学生的账号，此人去美国迄今已满三年，仍然没有回国迹象。
安全部门迅速启动工作预案，对该银行账号进行详细调查，很快弄清了账号里面每一笔钱的最初来路：不管它们汇自哪座城市的哪家银行，其来源都是同一座城市——江山省临湖市！
通过这个账号钱款的线路图，安全部门已经可以断定，它不是一个正常的账号，设立它的最初目的就是在今天把一笔数额巨大且来源可疑的钱款进行漂洗并汇出国境。这个沉默寡言、貌似低调的账号终于暴露出其本来面目，账号的主人涉嫌违反国家法律！
安全部门行动了。几位身负秘密任务的官员乘飞机飞往江山省省会，在那里向省委主要领导汇报了他们掌握的情况，随后，一支专案组在最短的时间内组成，并前往临湖市……
