项目清单的主体使用了英文。第一页的内容是这样的:
项目名称:Dinner (晚餐)
客户:英国古威投资银行公司
目标:怡乐集团(香港)有限公司/大同永鑫煤炭机械有限公司
项目开始/结束:2009年11月15日/2009年12月8日
项目类型:背景尽职调查
项目介绍:
怡乐集团乃香港上市公司,其主要资产为大同永鑫煤炭机械有限公司,一家位于山西大同的采煤机械零配件制造公司。
据称,大同永鑫是山西省煤矿机电产品定点单位,具备先进的煤炭开采机械配件生产线,亦具备煤矿主要设备(配件生产)资质证,煤矿主要设备(检修)资质证,具备完善的售前、售中、售后的全过程服务体系。大同永鑫固定资产经评估达四千九百万美元,并已从国内外百余家相关企业获得长期订单,预计未来五年的销售额都将在两千万美元以上。
香港怡乐集团于2008年8月以五千万美元成功收购大同永鑫,至今其股票已上涨两成。客户(英国古威银行)看好大同永鑫的实力和未来的发展空间,拟于近期购入怡乐集团30%的股份,遂聘请GRE对大同永鑫做独立而秘密的调查,以便进一步了解该企业及其控制人的背景和历史,及其是否存在任何被隐瞒的不良信息,以及对其投资将面临的任何其他风险。
具体调查事项:
第一:确认大同永鑫的初始控制人(公司创办人);
第二:调查大同永鑫创办人的背景;
第三:调查大同永鑫的规模和发展历史。
第一页还配有一幅简单的图表:
"晚餐",一个奇怪的项目名。
出于保密的目的,GRE的项目名均不能使用调查对象或客户的名字。但为了便于项目经理记忆,又会多少有些联系。不过这回似乎是个例外。
"晚餐"是个背景尽职调查项目。
GRE的商业调查项目主要分为两类。一类是反欺诈调查,服务于遭遇欺诈蒙受损失的客户,如被公司内部的职员贪污,或被商业合作伙伴诈骗。这一类客户好像病人就诊,花了钱却查不出病根,说不定要跟医院打官司。另一类则为背景尽职调查,服务于正打算投资的客户,对被投资对象的背景和历史做详尽的调查。防患于未然。这类调查好像体检服务,什么病都没查出来,亦可皆大欢喜。尽职调查比反欺诈调查简单得多,每个项目经理都能应付,但项目经理却并非人人能当。难道?
燕子翻开第二页,心跳有超速的趋势:
项目预算:US$ 30,000
项目经理:Steve Zhou/Yan Xie
团队成员:Yan Xie, Tina Wu, Jiangang Fang